股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-073 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2024 年 6 月 13 日下午 15：00 时起在深圳市宝安区 新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室召开，由董 事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相 结合的表决方式。 本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 82 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 93,895,627 股，占公司股份 总数比率为 12.5872%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-071 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年6月6日、2024年6月7日、2024年6月11日）收盘价格跌幅偏 离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股 票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，或其他处于筹划阶段的重 大事项。 5、公司未能与第一大股东袁明先生取得联系。公司第一大股东袁明先生所 持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数 的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020年5月25日起至2026年4月2 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日）收盘价格跌幅偏 离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股 票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况如常，内外部经营环境未发生重大变化。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-070 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 告。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等 ...

特此公告。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-064 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会非独立董事的议案》，同意提名刘用腾先生、王星先生、赵立淳女士为公 司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 的情形。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 附件：非独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会 现就提名王炜为 深圳市同洲电子股份有限公司 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 深圳市同洲电子股份有限公司 第七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过 深圳市同洲电子 股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 ...

提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会 现就提名李麟为 深圳市同洲电子股份有限公司 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 深圳市同洲电子股份有限公司 第七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过 深圳市同洲电子 股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: √ 是 □ 否 如否,请详 ...

一、本人已经通过_深圳市同洲电子股份有限公司第_ 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王炜作为_深圳市同洲电子股份有限公司第_七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深 圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名为深圳市同 洲电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

独立董事 2024 年第七次专门会议的审查意见 公司于2024年6月4日召开第六届董事会独立董事2024年第七次专门会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司拟在第 六届董事会第四十二次会议审议的董事会换届相关事项发表审查意见如下： 1、任职资格合法 经审核非独立董事和独立董事候选人的经历及相关背景，我们认为非独立 董事和独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具 备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定的条件。 深圳市同洲电子股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门 会议的审查意见》之签署页） 独立董事（签字）： 李 麟 官荣显 2024 年 6 月 4 日 _____________ _____________ 2、程序合法 公司非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 ...

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-065 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会独立董事的议案》，同意提名李麟先生、王炜先生为公司第七届董事会独 立董事候选人（候选人简历附后）。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人李麟先生、王炜先生已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-068 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第六届董事会第四十二次会议，会议审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...