证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-004 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司浙江交工参与投资广西交投二十八期股权 基金交通投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 私募基金名称：广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙） 成立时间：2023 年 12 月 25 日 注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 B 座 1213 室 基金组织形式：有限合伙企业 主要投资领域：本基金专项投资于梧州（龙眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南 - 1 - 一、对外投资概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股份有 限公司（以下简称"浙江交工"）与广西新梧高速公路有限公司签订了关于梧州（龙 眼咀）至硕龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包的《合同协议书》，签约 合同价为人民币 1,823,008,888 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.co ...

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2024-003 名称：广西新梧高速公路有限公司 法定代表人：张毅 注册资本：2,000 万元 类型：有限责任公司 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署概况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-096），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）、 浙江交工地下工程有限公司（以下简称"交工地下"）中标梧州（龙眼咀）至硕 龙公路（梧州环城高速南段）融资+工程总承包第 1 标段。近日，浙江交工、交 工地下与项目发包方广西新梧高速公路有限公司签署相关合同协议书，现将主要 内容公告如下： 二、发包方情况介绍 5. 承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。 主营业务：许可项目：建设工程 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 2024 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 长江证券 张弛、袁志芃 长江养老 王昱文 华富基金 吴卓凡 参与单位名称及人 平安养老 金立、陈晓光、吴绪越 员 国盛证券 张天祎 国投证券 陈依凡 溪望投资 朱炫锋 广发证券 张笑丽 时间 2024年1 月19日下午14:00-15:30 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼8层会议 地点 室 形式 线上+现场调研 财务负责人兼董事会秘书 赵军伟 上市公司接待人员 市场经营部经理 邵德良 董事会办公室（战略发展部）林楠芳 1、公司所处行业外部宏观环境 根据国家“十四五”现代综合交通体系发展规划，到 2025 年，我国综合交通运输基本实现一体化融合发展， 到2035年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-002 浙江交通科技股份有限公司 2023年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子 公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）2023 年第四季度建筑 业经营情况简报如下： 一、订单情况 1、项目概况 - 1 - | | | | | | 的情况,交易对手方的履约能 力不存在重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 正在履行,合同已签,已完成 | | | 杭州至宁波国家 | | | | | | ব | 高速公路(杭绍甬 | 1,699,188.52[注 1] | PPP | 26个月 | 项目施工的 90.06%,不存在未 | | | 高速)杭州至绍兴 | | | | 按合同约定及时结算与回款 | | | 段工程 | | | | 的情况,交 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股 份有限公司（以下简称"浙江交工"）参加义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水 段）土建施工第 TJ03 标段投标。近期，招标人公示了评标结果，浙江交工为中 标候选人，同时取得了中标通知书，现将主要内容公告如下： 一、中标项目概况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-001 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.中标单位：浙江交工集团股份有限公司 6.工程质量：标段工程交工验收的质量评定合格；标段工程竣工验收的质量 评定 92 分及以上。 7.工程安全：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。 （一）义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）土建施工第 TJ03 标段 1.项目名称：义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）土建施工第 TJ03 标 段 2.项目工期： 1461 日历天 3.中标价：人民币 1,730,456,666.00 元 4.招标人：浙江丽水义龙庆高速公路有限公司 二、对上市公司影响 中标项目符合公 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第 一 章 总 则 第一条 为强化浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 公司设董事会审计委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员 会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继 续担任的成员。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第二章 人员构成 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 ...

目 录 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—16 页 本鉴证报告仅供浙江交科公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江交科公司向不特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 四、附件…………………………………………………………第 17—21 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 17 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………第 18 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第 19 页 （四）本所注册会计师证书复印件………………………第 20—21 页 关于浙江交通科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕10090 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层编制的 2020－2022 年度以及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则修订对照表 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG），公司拟将董事会下设的"战 略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"、《董事会战略委员会议事规则》更名为 《董事会战略与ESG委员会议事规则》，并增加其统筹履行ESG相关职责的内容。 同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规 和规范性文件的要求，为确保公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名 委员会与薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，并结合公司实际，对上述专 门委员会议事规则进行修订,具体修订内容列示如下： 修订前 修订后 条 款 内容 条 款 内容 《董事会战略委员会议事规则》 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 第 一 条 为适应浙江交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-114 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《<公司章程>修订表》及《公司章程》（2023 年 12 月）。 （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《<独立董事工作制度>修订对照 表》《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。 （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事 会专门委员会议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于 巨潮资讯网上《董事会专门委员会议事规则修订表》及《董事会战略与 E ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2023 年 12 月） | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 附 | 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交 ...