证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L001 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话 和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体 董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会审议通过，公司董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理。 具体审议情况如下： （1）同意提名涂圆圆女士为副总经理 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L058 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）近日收到了 广东省深圳市中级人民法院电子送达的（2024）粤 03 执复 449 号《执行裁定 书》，裁定维持深圳市福田区人民法院 2024 年 2 月 22 日做出的（2024）粤 0304 执异 13 号《执行裁定书》，即裁定公司有关（2023）粤 0304 执恢 3092 号案件依照《凯瑞德重整计划》同类债权的清偿条件进行清偿的异议成立。该 案前期情况详见公司分别于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 3 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 13 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 24 日、 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 22 日披露的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2021-L012）、《关于重大诉讼事项的进展公告》（202 ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L059 凯瑞德控股股份有限公司 特此公告。 2024年12月31日 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27 日、2024年7月29日、2024年8月28日、2024年9月30日、2024年10月29日、2024 年11月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示 的公告》公告编号（2023-L052、2023-L ...

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L057 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号： 证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。公司已于2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、 2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024 年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27 日、2024年7月29日、2024年8月28日、2024年9月30日、2024年10月29日在指定 信息披露媒体上披 ...

一、审议通过了《关于解除重整计划可处置股份司法划转协议的议案》 2024 年 10 月 30 日，公司与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠 先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）签订了解除《股份司法划转过户协议》 的协议。因《股份司法划转过户协议》自始未生效，各方互不追究法律责任。 《关于解除重整计划可处置股份司法划转过户协议的公告》已于同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2024-L56）。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L055 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十九次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L056 凯瑞德控股股份有限公司 关于解除重整计划可处置股份司法划转过户协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本协议经各方签章后成立，在公司董事会表决通过后生效。 三、对公司的影响 上述协议解除不会导致公司承担法律责任，亦不会对公司的生产经营构成 重大影响，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重 大影响。 四、备查文件 1、公司第七届董事会第五十九次会议决议； 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议； 一、本次股份司法划转的基本情况 基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律 文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准 的凯瑞德重整计划的履行，重整计划可处置股票5335.2677万股（占公司现有总 股本的14.51%）拟通过司法划转方式过户给海南清智能源科技中心（有限合伙 ）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙），划转价款人民币壹亿 伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁 ...

经认真审阅公司提交的关于解除重整计划可处置股份司法划转协议的相关 资料，独立董事审议认为：因公司已终止前期拟收购北京国网电力技术股份有限 公司的股权事项，签署解除《股份司法划转过户协议》的协议有利于维护公司及 全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将上述事 项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以现场 结合通讯的方式召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议应参加表决独立董 事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮 件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程 序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体 独立董事认真审议后，采用记名投票 ...

凯瑞德控股股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L052 《公司 2024 年第三季度报告》已于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2024-L53）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十三次会 议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人 送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审 议后，采用记名投票表决 ...

第七届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L051 凯瑞德控股股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn）。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话 和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体 董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司董事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2 ...