证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-67 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次（临 时）会议，于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加 表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》。 4、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》，原《独立董事工作 制度（202 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-68 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于补选非职工监事的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第二次股东大会审议。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 ...

第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程的要求， 认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法 规、规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第六条 公司董事会成员中独立董事至少占 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称 "公司")战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律法规或公司章程规定的不得担任董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监 事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事、高级管理 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于修改公司《章程》的议案 具体修订内容如下： | 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 | | 名独立董事也应作出述职报告。 | 名独立董事也应作出年度述职报告。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 连续 180 日单独持有或者合并持有公司发行在 | 连续 180 日单独持有或者合并持有公司发行在 | | 外有表决权股份总额百分之三以上的股东可提名非 | 外有表决权股份总额百分之三以上的股东可提名 | | 独立董事、监事候选人。公司董事会可以提名董事 | 非独立董事、非职工代表监事候选人。公司董事会 | | 候选人，公司监事会可以提名监事候选人。职工代 | 可以提名董事候选人，公司监事会可以提名非职工 | | 表监事由公司职工代表大 ...

第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独 立董事应会同公司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提 出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司 信息披露有关的保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务 所初步审计的事后沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确 保年度报告的及时披露； 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以 及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益 不受侵害。 第九条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知 情权。公司年度报告中凡须经董事会决策的事项 ...

综上所述，我们同意公司聘任张健先生为公司副总裁、曹春玲为公司总裁 助理。 独立董事：蔡建民、陈百俭、孙涛、雷敬华 二〇二三年十月二十六日 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏国泰国际集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了第九届董事会 第八次（临时）会议的相关议案内容，现发表独立意见如下： 经认真审阅，张健先生及曹春玲女士具备履行高级管理人员的任职条件和 工作经验，能够胜任岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的资格，提 名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高级管理 人员任职资格的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏国泰国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、 联席总裁、副总裁、总裁助理、财务负责人、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作并召集委员会会议；召集人在委员 ...

具体情况如下： 一、 理财产品主要内容 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-72 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的 公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财 产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股 东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。 董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第八次（临时）会 议决议召开2023年第二次临时股东大会。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-70 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15，结束时间为2023年11 月13日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日：2023 年 11 月 9 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...