6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆中泰化学股份有限公 司（以下简称"公司"）委托对公司 2023 年 12 月 28 日召开二〇二三年第六次临 时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 规定出具本法律意见书。 上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 法 律 意 见 书 中国·上海 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上海市浦东东方路 710 号 汤臣金融大厦六楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 | 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东通过司法拍卖竞得公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"） 于2023年12月 19日收到控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）通知， 中泰集团通过司法拍卖方式竞得鸿达兴业集团有限公司持有的公司股份 11,898,100股，占公司总股本的0.46%。具体如下： 一、本次股份拍卖的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 持股 | | 本次拍卖涉及股份情况 | | 网拍开始 | 网拍结束 | | 处置单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） 比例 ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 新疆中泰化学股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东大会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东大会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东大会的召开 | 8 | | 第三节 | | 召开临时股东大会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东大会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东大会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东大会的安全措施 | 13 | | 第五章 | | 股东大会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东大会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 16 | | 第四节 | | 股东大会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东大 ...

《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 新疆中泰化学股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司 向新疆中泰（集团）有限责任公司 申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请财务资助暨关联交易基本情况 （一）财务资助金额、期限及用途 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"）及下属 子公司根据经营发展需要，经与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下 简称"中泰集团"）协商，拟由中泰集团向中泰化学及下属子公司提供不超过 120,000 万元的财务资助，财务资助的利率不高于公司还贷利率，具体借款金额、 期限、利率以签订的合同为准。 （二）履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司召开八届十一次董事会，在关联董事陈辰先生、 赵永禄先生回避表决的情况下，审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰 （集团）有限责任公司 ...

新疆中泰化学股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 K1 | | | 新化 新化 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董事会提 请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开 股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券 ...

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存 款方式存放募集资金的议案； 详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董事会于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场 和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长陈辰先生主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成 以下决议： | 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | 新化 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 K1 | 新化 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 公司于2023年10月17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11 月2日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项 目的议案》，同意托克逊能化变更部分募集资金投资项目，截至公告日，变更 后募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 变更后项目 | 拟投入 | 已投入 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | 余额 | | 收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆 | 8,96 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现 场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会 议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席刘媛女士主持。会议 就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存 款方式存放募集资金的议案； 详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...