天康生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。其中，以现场会议方式召开 3 次， 以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 10 次；共审议议案 57 项。董事会会议 的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主， 决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网上。 （二）董事会专门委员会履职情况 二、公司董事会运作情况 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维 护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况 汇报如下： 一、公司主要经营情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专 门委员会等会议，及时研究和决策公司重 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-029 天康生物股份有限公司 关于子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司子公 司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司天康制药股份有限 公司（以下简称"天康制药"）使用不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行 现金管理，现将有关事项公告如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 1、投资目的：为提高天康制药资金使用效率，在不影响正常经营的情况下， 利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，降低财务费用，合理利用闲置 资金。 2、投资品种：公司在保证正常运营资金的情况下，采用协定存款、智能通知 存款、定期存单、大额可转让存单等方式，在保本的前提下，通过联动苏州本地 银行及新疆属地银行比价的形式获取收益。 3、投资额度、资金来源：天康制药使用不超过人民币 ...

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"或"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日 公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额 为人民币10.00亿元，扣除承销费及保荐费尾款人民币1,450.00万元后，截至2017 年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币98,550.00万 ...

天康生物股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，希格玛会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时出具了《控股股东 1 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）"以下简称"希格玛" 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成 立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】2 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 屈勇刚,男，中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任 喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。 现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-027 天康生物股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于前期 会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编制规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定对 2023 年度发 现的前期会计差错进行更正，现将本公司前期会计差错更正说明如下： 一、前期会计差错更正的原因 天康生物 本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2022 年合并财务报表项目，本次调 整对公司 2022 年末资产总额的影响金额为 961,488.02 元；对所有者权益的影响 金额为：-34,965,002.08 元（其中归属于母公司所有者权益影响金额分别为 -34,542,596.80 元）；对公司 20 ...

天康生物股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天康生物股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合天康生物股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023年12月31日）至内部控制评价报告发出日之间 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-026 天康生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 天康生物 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）关于生产性生物资产淘汰账务处理的会计政策变更 1、本次会计政策变更的原因 公司生产性生物资产和一般的固定资产性质有所不同，存在一定的使用年限 后还可以转为肉猪、肉鸡等出售给客户的可能性，且淘汰比较频繁，构成了企业 日常经营活动的组成部分。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和 经营成果，使生产性生物资产淘汰确认更符合公司经营情况，且与同行更具有可 比性。公司根据会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合本公司的实际情况， 对生产性生物资产的淘汰成本账务处理进行会计政策变更。 2、本次会计政策变更的 ...

第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 有效地调动高管人员的工作激情，提升公司的经营管理效益，特制定 本制度。 天康生物股份有限公司 高管人员绩效考核及薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度所指的高管人员为： （一）公司董事长； （二）公司总经理、副总经理； （三）董事会秘书、财务总监、审计总监、人力资源总监、法务 总监； 第三条 公司高管人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划和高管人员分管工作的职责和目标，进行综合考量，确定 年度薪酬收入。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜 绝平均主义； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符； （三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短 期行为，保障公司的长期稳定发展； （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩 目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公 司的实际情况。 1 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核 并制定薪酬方案的管理机构。 第六条 薪酬与考核委员会的工作 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-021 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体董事共同推举董事成辉先 生代为履行董事长职责，本次董事会由董事成辉先生主持，经与会人员认真审议， 形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》<公告编号：2024-022>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com ...