2024 年度财务预算报告 一、预算编制基础 1、2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果， 在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及 年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限 公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技 有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展 农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、 河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等 2024 年的财务预算。 二、基本假设 天康生物股份有限公司 三、预算编制依据 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-028 天康生物股份有限公司 关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提存货跌价准备的原因 为客观、真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定, 公司及所属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的存货计提存货跌价准备。 （二）计提存货跌价准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定： 存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的， 应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （三）本次计提存货跌价准备的资产范围和总金额 公司及所属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值损失的存货进行 清查和减 ...

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈克峰,男，中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁 木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独 立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 二、20 ...

天康生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 19,025,806,286.5 9 16,731,607,636.1 1 16,989,111,17 4.58 11.99% 15,710,847,19 8.02 16,017,808,7 89.87 归属于上市公司股 东的净利润（元） -1,363,316,030.3 4 301,548,661.86 280,779,316.8 5 -585.55% -702,793,114. 97 -716,727,378 .10 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -1,378,079,973.6 0 313,934,261.71 263,955,296.2 6 -622.09% -672,120,450. 24 -732,892,485 .51 经营活动产生的现 金流量净额（元） 1,751,811,265.78 327,985,506.08 327,985,506.0 8 434.11% 1,532,960,475 .93 1,5 ...

天康生物 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2024]第 003 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-020 天康生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：30 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1 天康生物 出席本次会议的股东和委托代理人 27 人，代表有表决权的股份 411,053,499 股，占公司总股本的 30.1083%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决 权的股份 345,467,866 股，占公司总股本 25.3043%；通过网络投票的股东 24 人， 代表股份 65,585,633 股，占上市公司总股份的 4.8039%；通过现场和网络投票 的中小股东及股东代理人 26 人，代表股份 116,47 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-019 天康生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 股，占公司总股本的 30.0359%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决 权的股份 345,567,866 股，占公司总股本 25.3117%；通过网络投票的股东 21 人， 代表股份 64 ...

天康生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2024]第 002 号 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 天康生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 一、关于本次会议召集、召开的程序 1、本次会议的召集 经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会 第十四次(临时）会议，会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。公司董事会于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨 潮资 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-018 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 4 月 25 日 （星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

本次补选非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 二○二四年四月十日 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的 规范运作，经公司控股股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审核， 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议并通过 公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名张杰先 生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-017 天康生物股份有限 ...