本公司股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-006 广博集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划的实施结果公告 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次股份变动前持股情况 | 本次股份变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （万股） | 例（%） | （万股） | 例（%） | | 任杭 中 | 合计持有股份 | 5,920.1632 | 11.08 | 5,499.1632 | 10.29 | | | 其中：无限售 条件股份 | 1,480.0408 | 2.77 | 1,059.0408 | 1.98 | | | 有限售条件股 份 | 4,440.1224 | 8.31 | 4,440.1224 | 8.31 | 二、其他相关说明 广博集团股份有限公司（以下 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-004 广博集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于投资新建越南生产基地的公告》刊登于2024年1月31日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议 特此公告。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于2024年1月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-005 广博集团股份有限公司 关于投资新建越南生产基地的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易内容概要：为更好地满足公司业务发展需要，为公司现有及 潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，公司拟通过子公司 宁波广博纸制品有限公司设立广博控股（香港）有限公司，由广博控 股（香港）有限公司在越南投资设立广博(越南)国际有限公司，新建 越南生产基地。 本次对外投资总金额预计为5,000万美元（按照2024年1月29日美 元兑人民币汇率1：7.1097计算，折合人民币35,548.50万元）。上述 投资款项主要用于新建越南生产基地，包括但不限于实缴注册资本、 租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动 资金等。公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设。 相关风险提示：本次投资事项尚需履行境内发改委、外汇管理局 等政府机构的相 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年1月15日、2024年1月 16日、2024年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-001 广博集团股份有限公司 关于股东权益变动计划时间届满的公告 本公司司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于2023 年6月9日披露了宁波兆晖泰商贸有限公司（以下简称"兆晖泰公司"） 权益变动计划（公告编号：2023-033）。截止2024年1月4日，兆晖泰公 司变动计划期限已届满，根据法律、法规的相关规定以及兆晖泰公司出 具的《告知函》，现将计划实施情况公告如下： | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | （万股） | （%） | | 兆晖泰公司 | 集中竞价交 | 2023 12 | 年 | 8.86 | 139.05 | 0.26026% | | | 易 | 月 日 | 2 ...

广博集团股份有限公司简式权益变动报告书 广博集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广博集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广博股份 股票代码：002103 信息披露义务人：宁波兆晖泰商贸有限公司 住所：宁波市海曙区石碶街道 通讯地址：宁波市海曙区吴家村吴家边***号 股份变动性质：持股比例下降至 5%以下 签署日期：二零二三年十二月 1 广博集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关 的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在广博集团股份有限公司（简称"广博股份"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 ...

广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2023年6月9日披露了兆晖泰公司权益变动计划（公告编号：2023-033）。 公司于近日收到兆晖泰公司出具的《简式权益变动报告书》，现将其 有关权益变动情况公告如下： 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-067 广博集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1、宁波兆晖泰商贸有限公司（以下简称"兆晖泰公司"）本次权 益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，兆晖泰公司持有公司股份26,713,562股， 占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。 3、信息披露义务人为宁波兆晖泰商贸有限公司，本次权益变动 后，其不再是公司持股5%以上股东。信息披露义务人已按规定编制简 式权益变动报告书，具体内容详见公司披 露 于巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-066 内容提示： 广博集团股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或 "公司"）为有效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要， 向关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称"广博物业"）出租 位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及 员工宿舍。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2024年1月1 日起至2024年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币，具 体内容以双方签订的《租赁协议》为准。 本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为， 对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律 障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁 协议暨关联交 ...

（一）审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-065 广博集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次 会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023 年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： 《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年12月23日 的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 广博集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十三日 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-064 广博集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议 关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发 表独立意见如下： 1、公司董事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前， 该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意 将该议案提交第八届董事会第八次会议审议。 2、 ...