广博集团股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉与公司所处行业的 生产经营业务； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一条 为了完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经 理职责权限，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织实施董事 会会议决议，对董事会负责。 第二节 总经理及其他高级管理人员的任免 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

广博集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 r i 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3837号 广博集团股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn - 一、企业对内部控制的责任 我们认为,广博股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 目杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 nd 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qian ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-012 广博集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）与具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展的外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开了公司第八届 董事会第十次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍 生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测 风险等 ...

独立董事 2023 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders was CNY 130,435,336.47, representing a 472.04% increase compared to the previous year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.32, up 557.14% from the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥169,249,169.82, a significant increase of 567.31% from a loss of ¥36,217,470.84 in 2022[36]. - The company's total revenue for the reporting period reached 2,690.38 million yuan, an increase of 8.20% year-on-year[111]. - The revenue from the educational and office supplies sector reached approximately ¥2.52 billion, accounting for 93.78% of total revenue, with a year-on-year growth of 30.15%[165]. - The gross margin for the main business was 14.50%, up by 0.58% compared to the previous year[111]. - The company's gross profit from the educational and office supplies sector was approximately ¥2.18 billion, which is 95.11% of total operating costs, reflecting a year-on-year increase of 31.55%[167]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount reached CNY 459,517,351.40, an increase of 80.35% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities increased by 80.35% year-on-year, primarily due to a rise in cash received from sales of goods[191]. - Total cash inflow from operating activities was approximately CNY 3.25 billion, compared to CNY 2.76 billion in the previous year, reflecting a growth of 17.87%[191]. - The net cash flow from investment activities showed a significant decline of 1,045.88%, with a net outflow of approximately CNY 330 million[191]. - The company’s total investment outflow for the period was approximately CNY 1.91 billion, down 11.60% from the previous year[191]. - The company reported a total investment income of approximately CNY 13.07 million, representing a 7.30% increase[193]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,150,680,198.54, a 6.42% increase from the end of 2022[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 21.77% to CNY 943,192,128.32 compared to the end of 2022[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 4.60% to ¥398,031,358.49 from ¥467,003,754.52[179]. - Accounts receivable decreased by 7.15% to ¥557,081,535.50 from ¥667,855,070.71[179]. - The total assets of the Vietnam subsidiary reached ¥12,283.93 million, generating a net profit of ¥1,253.74 million[180]. - The total assets of the Cambodia subsidiary reached ¥2,496.39 million, generating a net profit of ¥34.60 million[180]. Business Operations and Strategy - The company has adjusted its business scope to better meet the needs of government and enterprise clients, focusing on the manufacturing and sales of educational and office supplies[34]. - The company has developed three main product categories: fashionable office stationery, cultural and creative lifestyle products, and direct sales of office supplies[34]. - The company continues to focus on the development of direct sales business for government and enterprise clients[34]. - The company has established several wholly-owned subsidiaries in Vietnam, Cambodia, and the United States to expand its market presence[34]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and new product development to enhance its competitive edge[66]. - The company has made progress in expanding its channels and enhancing its brand strategy, particularly in the domestic market[133]. Employee and Operational Structure - The total number of employees reached 2,004, with 1,245 in production, 287 in sales, and 289 in technical roles, indicating a robust operational structure[83]. - The number of R&D personnel decreased by 3.08% to 126 from 130[175]. - The number of R&D personnel with a bachelor's degree increased by 3.51% to 59 from 57[175]. Market and Sales Performance - The company reported a significant increase in sales revenue, driven by a strong performance in the office supplies segment, contributing to a high-quality growth trajectory[96]. - The domestic market for office direct sales saw a significant growth of 59.98% year-on-year, with revenue of ¥1,644,941,879.25[144]. - The office direct sales business saw a substantial increase in sales revenue, particularly from major clients like State Grid and Sinopec, contributing significantly to overall sales growth[100]. - The sales volume of educational and office supplies increased by 19.25% year-on-year, totaling 30,920.01 million units[147]. - The company has experienced a significant increase in domestic sales, which accounted for 73.34% of total revenue, up from 54.90% in the previous year[165]. Research and Development - Research and development expenses rose by 4.64% to approximately ¥19.01 million, indicating a commitment to innovation[165]. - The company has established a strong design and R&D team, collaborating with domestic and international designers to enhance product offerings[159]. - The company aims to enhance its design innovation and sales operations to increase the emotional and social value of its cultural products[129]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has implemented measures to enhance corporate governance and protect shareholder rights[6]. - The company actively participated in charitable donations exceeding CNY 300,000 during the reporting period[10]. - The financial management system is independent, with no instances of fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[74].

广博集团股份有限公司 （四）资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比 例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及 子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。 1 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（如美元），并授权公司 经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及 文件。 三、外汇衍生品交易业务的可行性分析 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能， 降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率， ...

1、案件所处的诉讼阶段：（2023）粤0103民初640号案件一审判 决暂未生效，（2024）粤01民终11556号与（2024）粤01民终5666号 案件处于二审阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司或孙公司为本 诉原告（反诉被告）或被上诉人。 3、本次诉讼合计涉案金额： 本诉涉案金额1,547.80万元； 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-019 广博集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 反诉涉案金额874.82万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，三起诉讼 案件均未结案，案件对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 因广告业务合作，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称"灵云传媒")及其 子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称"唯品会")针对不 同的媒体渠道签订了一系列的合作协议，截至目前，灵云传媒及其子 公司与唯品会仍有三起广告合同纠纷，具体内容详见公司于2023年7 月 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-020 | 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票 | （二）公司利润分配具体政策如下： | | --- | --- | | 或者现金与股票相结合的方式分配股利。 | 1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或 | | 在有条件的情况下，公司可以进行中期利 | 者现金、股票相结合的方式，优先采用现金分 | | 润分配。 | 红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 | | 2、公司现金分红的具体条件和比例： | 可以进行中期利润分配。 | | 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 | 2、现金分红的具体条件： | | 分配利润为正的情况下，采取现金方式分 | （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司 | | 配股利，每年按不少于当年实现的母公司 | 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为 | | 可供分配利润的百分之二十向股东分配 | 正值，累计可供分配利润为正值，且现金流充 | | 股利。 | 裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经 | | (a)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | 营； | | 购资产或者购买设备累计支出达到或者 | （2 ...

广博集团股份有限公司 董事会 广博集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、 杨华军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十七日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 蒋岳祥 四、出席专业委员会会议情况 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | | 本报告期应 | 本报告期亲 | 本报告期 | 缺席董 | 是否连续 | 本报告期 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...