广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于对会 计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务 所的议案》，为保证审计工作的连续性，同意继续聘任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务 所。中汇会计师事务所作为公司2023年度审计机构，在为公司提供财 务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工 作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-014 广博集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所为公 司2024年度审计机构，从事公司会 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015 广博集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结 束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、会议方式及表决方式 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议所形成的 ...

广博集团股份有限公司 总经理特别奖金实施办法 第一章 总则 第一条 为推动广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）构建以价值创造能力为导 向的考核体系，增强全体员工的主观能动性，践行公司"创新、坚持、务实、担当、诚信、 共享"核心价值观，形成全员参与、拼搏进取、创造价值的良好企业文化和氛围，特设立"总 经理特别奖金"（以下简称"奖金"），该项奖金为员工日常工资以外的特别奖励。 第二条 总经理特别奖金以提质增效、突出业绩、鼓励先进、及时激励为基本原则。 （二）不超过公司上一年度员工工资总额的3%与公司当年净利润的3%之和。 第二章 管理机构及职责 第五条 人力资源部提出总经理特别奖金提案，总经理办公室负责接收和审核总经理特 别奖金提案、总经理办公会议确定奖励金额并形成决议。 第六条 人力资源部和财务部负责执行总经理办公会议决议。 第三章 奖励适用范围、对象和事项 第七条 本办法适用于公司、全资及控股子公司、孙公司、及其下属各事业部。 第八条 奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作、 以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人。具体包括公司管理人员、 技术骨干、核心人员 ...

第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 广博集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于管理的原则。 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金 应当存放于董事会批准设立专户集中管理，专户 ...

独立董事 2023 年度述职报告 杨华军 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 等法律法规、规章制度的要求以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关 材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表 决。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程 序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基 础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- ...

本公司股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-006 广博集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划的实施结果公告 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次股份变动前持股情况 | 本次股份变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （万股） | 例（%） | （万股） | 例（%） | | 任杭 中 | 合计持有股份 | 5,920.1632 | 11.08 | 5,499.1632 | 10.29 | | | 其中：无限售 条件股份 | 1,480.0408 | 2.77 | 1,059.0408 | 1.98 | | | 有限售条件股 份 | 4,440.1224 | 8.31 | 4,440.1224 | 8.31 | 二、其他相关说明 广博集团股份有限公司（以下 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-004 广博集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于投资新建越南生产基地的公告》刊登于2024年1月31日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议 特此公告。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于2024年1月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-005 广博集团股份有限公司 关于投资新建越南生产基地的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易内容概要：为更好地满足公司业务发展需要，为公司现有及 潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，公司拟通过子公司 宁波广博纸制品有限公司设立广博控股（香港）有限公司，由广博控 股（香港）有限公司在越南投资设立广博(越南)国际有限公司，新建 越南生产基地。 本次对外投资总金额预计为5,000万美元（按照2024年1月29日美 元兑人民币汇率1：7.1097计算，折合人民币35,548.50万元）。上述 投资款项主要用于新建越南生产基地，包括但不限于实缴注册资本、 租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动 资金等。公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设。 相关风险提示：本次投资事项尚需履行境内发改委、外汇管理局 等政府机构的相 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年1月15日、2024年1月 16日、2024年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-001 广博集团股份有限公司 关于股东权益变动计划时间届满的公告 本公司司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于2023 年6月9日披露了宁波兆晖泰商贸有限公司（以下简称"兆晖泰公司"） 权益变动计划（公告编号：2023-033）。截止2024年1月4日，兆晖泰公 司变动计划期限已届满，根据法律、法规的相关规定以及兆晖泰公司出 具的《告知函》，现将计划实施情况公告如下： | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | （万股） | （%） | | 兆晖泰公司 | 集中竞价交 | 2023 12 | 年 | 8.86 | 139.05 | 0.26026% | | | 易 | 月 日 | 2 ...