广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广博集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现就第八届董事会第十次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金往来以及公司对外担保等情况的专项说 明和独立意见 1、公司对外担保情况如下表： （单位：万元人民币） | 担保额度 | 担保对象 | | 担保 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关公告 | | | | | | | | 担保期 | 履行 | 关联方 | | 名称 | | | 额度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | | | | | 披露日期 | | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | 宁波广博 | ...

广博集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 | 序 号 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第七届监 | 通过了如下议案： | | 1 | 2023 年 2 月 | 事会第十 | 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | 17 日 | 五次会议 | 1.1、选举舒跃平先生为公司第八届监事会监事； | | | | | 1.2、选举徐建村先生为公司第八届监事会监事； | | | 2023 年 3 月 | 第八届监 | 通过了如下议案： | | 2 | 7 日 | 事会第一 | 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 | | | | 次会议 | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、第八届董事会第二次会议有关事项 | | | | | （1）《2022 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2022 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023 年 4 月 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8.12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 所用其 th 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙24XS0037S3 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | g | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席 ...

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-011 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： （一）委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求 ...

广博集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-018 三、董事会审议意见 董事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》（2023年修订）及公司《章程》、《公司未来三年（2021- 2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公 司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2023年度 股东大会审议。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次 会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"在线参与本次业绩说明会。 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-016 广博集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全 文及摘要 已 于 2024 年 4 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳证券交易所互动易平台举办2023年度网上业绩说明会。 一、参会方式 送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王 ...

广博集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-013 （一）日常关联交易概述 根据《证券法》、深交所《股票上市规则》、深交所《主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，对子公司宁波广博文具实业有限 公司（以下简称"广博实业公司"）2024 年度日常关联交易预计情况 进行审议，具体说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈 尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司（以下简称"珲春公司"）、雅戈尔(瑞丽)有限公司（以 下简称"瑞丽公司"）等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟 燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为"雅戈尔珲 春等关联方"，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。 广博实业公司与雅戈尔珲春等关联方签订《产品购销合同》，广博实 业公司按照要求向 ...