证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-046 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （彭桂芬） 提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名彭桂芬女士为 云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-043 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （巴琦） 声明人巴琦作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名为 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-042 ☑ 是 □ 否 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （巴琦） 提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会现就提名巴琦先生为云 南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 云南罗平锌电股 份 有 限 公 司 第九届董事会独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）第八届董 事会成员任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事 会第二十九次会议，会议审议通过了《关于换届暨选举公司第九届董事会非独立 董事的预案》及《关于换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。 一、董事会换届选举情况 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-039 云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会换届暨选举的公告 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经推荐，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，董事会同意提名肖力 升先生、王桂猛先生、喻永贤先生为第九届董事会非独立董事候选人； ...

本次拟选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经充分了解本 次提名的 3 名独立董事候选人的履历、专业背景等情况,我们认为以上人员具备 担任公司独立董事的专业知识、经验和能力，未发现其存在《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人巴琦 先生、林艳女士、彭桂芬女士，其中，彭桂芬女士为会计专业人士。上述 3 名独 立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，但均向公司承诺： 参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格。 综上所述，我们同意对上述 3 名公司第九届董事会独立董事候选人的提名。 云南罗平锌电股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第九届董事会董事候选人任职 资格审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南罗平锌电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《云南罗平锌电股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》等相关规定，公司 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-045 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： （林艳） 声明人林艳作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名为 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-040 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于2025年9月29日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召 开2025年第二次（临时）股东大会》的议案，决定于2025年10月16日召开公司2025 年第二次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议 审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 10:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-038 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 二、会议议案审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈公 司章程〉及部分规章制度》的预案； 1.01 关于《修订〈公司章程〉》的预案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定 及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订情况如下： 1、"股东大会"表述统一改为"股东会"。 2、删除监事会章节及相关表述，由审计委员会行使监事会职权。 3、因公司员工人数超 300 人，根据《公司法》的规定增设职工代表董事。 4、股东大会职权调整。删除原股东大会职权中"决定公司的经营方针和投 资计划""审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案"，增加《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的股东会关于重大交易具体决策权限相关内容。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南 ...

罗平锌电公告，股东锌电公司将持有的7242.76万股无限售流通股份协议转让给曲靖发投，转让价格为 6.47元/股。此次股份过户登记完成后，曲靖发投合计持有公司无限售流通股股份7242.76万股，占公司 总股本的22.3960%，成为公司第一大股东。公司控股股东由锌电公司变更为曲靖发投，实际控制人由 罗平县国有资产监督管理委员会变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。 ...

Core Viewpoint - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Puding County Derong Mining Co., Ltd., has a mining license for the Jinpo Lead-Zinc Mine expiring on December 25, 2024, after which all mining activities will cease until a new license is obtained [1] Group 1 - The Jinpo Lead-Zinc Mine's mining license will expire on December 25, 2024, leading to a halt in mining activities [1] - A new mining license was obtained from the Anshun Natural Resources Bureau on September 26, 2025 [1] - The Jinpo Lead-Zinc Mine also received a property certificate (mining rights) from the Anshun Natural Resources Bureau on the same date [1]