第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，为加强公司内部审计监督，特制订本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产及企业 经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司依法实行内部审计制度， 以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理， 提高经济效益。 浙江银轮机械股份有限公司 内部审计制度（修订稿） 第十条 审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和能力。审计人 员专业技术职务资格考试和聘任，按照国家有关规定执行。 第三条 内部审计机构在公司董事会的领导下，依照国家法律、法规和政策以及公 司的规章制度，对公司及所属公司的经营管理活动独立进行审计监督，对董事会审计委 员会负责并向审计委员会报告工作。 第四条 内部审计机构按规定接受董事会指导和监督。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股 | 累计被 | 占其 | 占公 | | | 未质押 | | | 股东 | 量 | 比例 | 质押数 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | | | | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | | 押股份 | | | | (%) | 量 | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 比例 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,0 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于获得国际客户定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海银轮热交换系 统有限公司于近日收到了欧洲某著名汽车零部件制造商（限于保密要求，无法披露其名 称，以下简称"客户"）的定点通知书。公司获得该客户新能源汽车空调箱项目定点。 该项目生命周期8年，预计将于2026年5月开始批量供货。根据客户预测，生命周期内预 计销售额约8,210万欧元。 二、对公司的影响 3、该项目量产后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公 司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风 险。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2023年12月21日 公司近年来不断丰富新能源产品，形成了1+4+N的产品体系，逐步建设了门类较为 齐全的新能源热管 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 1．本次股份质押基本情况 浙江银轮机械股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司股东 宁波正晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波正晟"）通知，宁波正晟所 持部分股份质押，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | | 为补 | | | | | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 比例 | 股东 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司 一、定点通知概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了美国某电动汽车制 造商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知书。公司获得 该客户空调箱项目的授权，该产品由墨西哥工厂生产供货。上述项目生命周期 5 年， 预计将于2024年9月开始批量供货。根据客户预测，生命周期内预计销售额约4,176万美 元。 公司近年来不断丰富新能源产品，形成了1+4+N的产品体系，逐步建设了门类较为 齐全的新能源热管理产品系列。本次公司获得该客户的定点，是客户对公司国际化战略 和全球属地化制造能力的高度肯定，以及对公司在新能源汽车热管理产品方面的设计研 发、质量、交期、成本等方面上充分的认可。该项目的获取进一步巩固和提高了公司的 市场竞争力，对公司进一步拓展国际市场，实 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月7日下午14:00开始 网络投票表决时间：2023年12月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月7日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月7日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人： ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,000 | | 4 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 6,200 | | 5 | 江苏朗信电气有限公司 | 5,775 | | 6 | 天台振华表面处理有 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 公司于2023年11月21日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议， 审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用不低于人民币5,000万元（含）， 且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，通过证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容 详见公司于2023年11月22日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 二、首次实施回购股份的情况 1．公司未在下列期间内回购公司股份： 2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份 50,000股，占公司目前总股本的比例为0.0062%。最高成交价为18.28元/股，最低成交价 为18.18元/股 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,000 | | 4 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 6,200 | | 5 | 江苏朗信电气有限公司 | 5,775 | | 6 | 天台振华表面处理有限公 ...