中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司采购 2025 年生产用水暨关 联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司采购 2025 年生产用水 暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为保证安全稳定生产，内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏 铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏"）与通辽霍林河坑口发电有限责任公 司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位拟采用单一来源方式通过中电 投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司（以下简称"扎哈淖尔工 业供水分公司"）采购2025年生产用水，霍煤鸿骏采购金额概算为3,131.76万元， 霍林河坑发电公司采购金额概算为1,211.4万元，合计4,343.16万元。 公司于2024年12月20日召开 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024100 2.会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会 议地点为通辽市。 3.公司应出席监事 6 名，实际 6 名监事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议监事 3 人，视频通讯方式出席会议监事 2 人）。 视频通讯方式出席会议监事分别为关越、唐守国。王国安监事因公务 原因未能亲自出席监事会,以书面形式委托史红薇监事代为出席会议 并行使表决权。 4.会议主持人：公司监事会主席关越先生。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议 案》； 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第二 次会议的通知。 内容详见同日刊登在《 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规以及公司章程的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。本规定适用于公司本部及所 属单位。 第二条 本规定所称募集资金指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金；本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 及时公告。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集 资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金的存储 第五条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行 监督，公司实行募集资金的专户存储制度，以保证募集资金 的安全性和专用性。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 项 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024098 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科 左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古电投新能源生态建 设有限责任公司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程 首批 55 万千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增 资的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万千瓦项目 已于 2024 年 6 月立项，拟由公司控股子公司内蒙古电投新能源生态 建设有限责任公司投资建设。 内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司成立于 2024 年 6 月， 由内蒙古电投能源股份有限公司与通辽市新通能源发展集团有限公 司按 70%:30%股权比例合资设立，注册资本 1,000 万元。内蒙古电投 新能源生态 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二次会议决定召开公司2025年第一次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2025年1月9日（周四）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年1月9日（周四）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2025年1月9日（周四）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2025年1月3日（周五） （五）出（列）席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2. 上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容见 同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙 古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》 等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电 投能源"或"公司"）全体独立董事于 2024 年 12 月 19 日以视频方式召开第八届 董事会第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议相关审议 事项发表审核意见如下： 一、关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议案 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司与通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以 下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位拟采用单一来源方式继续从扎哈淖尔 工业供水分公司采购 2025 年生产用水，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司概算 3131.76 万元，霍林河坑口发电公司概算 1,211.4 万元，合计 4,343.16 万元。 两家子公司与扎哈淖尔工业供 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024097 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎 鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司成立于 2024 年 6 月， 由内蒙古电投能源股份有限公司与通辽市新通能源发展集团有限公 司按 70%:30%股权比例合资设立，注册资本 1,000 万元。内蒙古电投 新能源生态建设有限责任公司拟投资建设科左中旗防沙治沙和风电 光伏一体化工程首批 55 万千瓦项目、扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏 1 一体化工程首批 55 万千瓦项目，考虑项目实际资金需求，拟将注册 资本由 1,000 万元增加至 135,730 万元,其中电投能源应按股比向项 目公司增加注入资本金 94,311 万元。增资资金来源自有资金。 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古电投新 能源生态建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏 一体 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）2024 年第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外转 让通辽通发新能源全部股权相关工作的议案》，目前已完成股权转让 涉及的财务审计和资产评估等工作。 公司拟将所持全资子公司通辽通发新能源有限责任公司（以下简 称"通辽通发新能源"）100%股权转让给公司关联方中电投蒙东能源 集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"），通辽通发新能源 100% 股权的转让评估价格为 196,304,300 元。公司拟与蒙东能源签订《通 辽通发新能源有限责任公司股权转让协议》。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024094 4.主要办公地点：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业 大道与清河大街交汇处 5.法定代表人：王伟光 6.注册资本：330,000 万人民币 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于转让全资子公 司股权暨关联交易的议案》。 3.根 ...

财联社12月23日电，电投能源公告，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽循环 经济示范工程七期45万千瓦风电项目的议案》。 项目资本金财务内部收益率（税后）高于8%，项目投资回收期（税后）少于13.14年。 项目静态投资为18.98亿元，建设期利息0.17亿元，动态投资为19.15亿元。 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 14 日收到公司副总经理李国俭先生提交的书面辞职报 告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 因工作变动原因，公司副总经理李国俭先生辞去副总经理职务， 辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司股份，也 不存在股份锁定承诺。辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 公司对李国俭先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感 谢！ ...