电投能源(002128.SZ) "电解铝二期 35 万吨"过会,打开成长空间 公司发布《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电 铝项目(扎铝二期)公告》。公司第七届董事会通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限 责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目(扎铝二期)的议案》,项目具体 内容如下: ➢ 规划建设 35 万吨电解铝、配套风电及储能等新能源项目。扎铝二期项目位于内蒙 古自治区通辽市,紧邻霍林郭勒市,规划建设 35 万吨电解铝,配套建设 65 万千 瓦风电项目、10 万千瓦 2 小时电化学储能项目和 38 公里 220 千伏输变电工程, 按照源网荷储一体化模式推进实施。 ➢ 电解铝项目技术:500 千安预焙阳极电解槽及其配套技术,设计原铝产能为 355323 吨/年。主要建设内容包括一个 500 千安电解系列(264 台电解槽)、阳极组装系 统、烟气净化系统、220kV 配电装置、整流系统(8 台整流机组)等。项目优选国 内最先进的节能型 500 千安预焙阳极电解槽及其配套技术,铝液综合交流电耗在 13088 千瓦时/吨铝以下,氧化铝单耗 1920 千克/吨铝以下 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024040 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期） 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为满足国家、地方绿色低碳发展战略和产业高质量发展要 求，打造国内绿电铝示范，促进循环经济绿色转型升级，有效盘活公 司电解铝产能指标，助力存量资产提质增效，霍煤鸿骏铝电公司拟投 资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）。 （二）公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于内蒙古 霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝 项目（扎铝二期）的议案》。 （三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 项目厂址位于内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔产业园 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024042 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十三次会议审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董、监事 及高级管理人员的履职责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人 员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，根据 《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司董事、监事及高级管理 人员购买责任保险。根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事对 该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、责任保险的具体方案 （一）首席承保公司 中国人民财产保险股份有限公司 （二）被保险人： 1.被保险公司：包括投保人及其境内外子公司。 (4)调查费用：800 万元 4.免赔额： （四）保险费 2 (1)公司有价证券赔偿：同累计赔偿限额 (2)公司不当雇佣行为赔偿：800 万元 (3)监管危机事件费 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024044 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （一）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务 项目采购暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于开展 2024 年公司本部 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有监事 6 名，冯树清监事因公务原因未能亲自出席监事 会，委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 6 名监事参加 会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易背景 为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分 公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 中企时代公司自成立以来一直致力于为公司本部及所属单位提供专业的信 息技术运维服务。服务范围包括但不限于：信息系统运行维护、 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024041 内蒙古电投能源股份有限公司 关于开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务 项目采购暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2024 年 6 月 28 日内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议 通过了《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目 采购暨关联交易的议案》。为推进 2024 年内蒙古电投能源股份有限 公司 IT 运维服务实施工作，确保公司信息技术系统的稳定运行与高 效管理，公司本部及其所属的共 15 家单位拟采用单一来源方式通过 北京中企时代科技有限公司（以下简称"中企时代公司"）开展 IT 运维服务项目。费用概算 3250.3 万元。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、张昊、陈来红、胡春 艳履行了回避表决义务。 | 关联交易 | | 关联交易内 | | 关联交易 | 2024 年预计 | | | 2024 | 年预计金 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 内部审计办法 第一章 总则 第二条 本办法适用于电投能源本部及所属单位。 第三条 本办法所称内部审计是指对电投能源及所属 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第四条 内部审计应遵循以下基本原则： （一）坚持审计机构、人员、业务的独立性，独立行使 审计职权；依法审计、客观公正、实事求是；依靠职工群众 参与经济监督，实现审计对象、审计重点、审计期间的全覆 盖。 （二）坚持统一管理与分级审计相结合，审计与风险内 控评估相结合，直接审计与间接审计相结合，内部审计与外 部审计相结合，非现场、报送、就地、派出、联合、委托或 授权审计相结合，全面审计与专项审计相结合，审计与审计 调查相结合。 （三）坚持风险导向，以账项审计、制度审计、合同审 1 计为基础，组织实施内部审计业务，防范经营风险，促进内 部管理提升。 第五条 内部审计应以以下为实施依据： 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司(以下简 称"电投能源")内部审计工作，保证内部审计质量，充分 发挥审计作用，制定本办法。 （一）国家法律法规、部门规章、方针政 ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十三 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有董事 10 名，其中现场参会 7 人，董事陈来红因个人 原因委托张昊董事、独立董事韩放因公务原因委托独立董事陈天翔、 应宇翔董事因公务原因委托陶杨董事代为出席会议并行使表决权。共 有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024039 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于成立扎哈淖尔源网荷储一体化（扎铝二期）项目相 关组织机构的议案》 ...

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称" 公司"）第七届董事会第十三次会议决定召开公司2024年第四次临时 股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年7月16日（周二）14:00 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件2）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 2.互联网投票系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024 年 7 月 9 日（周二） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股 ...

为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的共15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒 分公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内 蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》 等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电 投能源"或"公司"）全体独立董事于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开第七届 董事会第四次独立董事专门会议，本次会议应出席的独立董事 4 人，实际出席会 议独立董事 4 人，其中现场参会独立董事 3 人，委托出席独立董事 1 人（独立董 事韩放因公务原因书面委托独立董事陈天翔代为出席）。作为公司的独立董事， 对公司第七届董事会第十三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一 ...