证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025002 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第一次临时董事会决议公告 2.会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以通讯方式出席会议董事 11 人）。通讯方式出席会议董事分别为王 伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天 翔、陶杨、李明。 4.会议召集人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年第一次临时 董事会会议的通知。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 董事会决定聘任胡震先生任公司副总经理，任期自董事会审议聘 任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。 该议案经提名委员会审议通过。 1 表决 ...

致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年度第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律法规、规章、 规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议 的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表 决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有 关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真 实、准确、完整的要求；及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材 料 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025001 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（周四）14:00 互联网投票系统投票时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:15—15:00 交易系统投票时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 1,427,558,342 1 股，占公司有表决权股份总数的 63.6855％。 其中：通过 ...

Project Overview - The company has initiated the first phase of a 550,000 kW integrated wind and solar project in Keshiketeng Banner, which is expected to be constructed by its subsidiary, Inner Mongolia Electric Power Investment New Energy Ecological Construction Co., Ltd [3][7] - The project includes 200,000 kW of wind power and 350,000 kW of solar power, along with a supporting 82.5 MW/165 MWh lithium iron phosphate energy storage system [8][32] Economic Evaluation - The project has a payback period of 13.39 years and an internal rate of return on equity of 8.26%, which meets industry standards [4][55] - The total dynamic investment for the project is approximately 226,332.78 million yuan, with a static investment of 223,131.22 million yuan [33][105] Strategic Alignment - The project aligns with national strategic policies aimed at accelerating the development of a new energy system and advancing key ecological projects in the "Three Norths" region [11][114] - It is significant for combating desertification in the Khorchin Sandy Land and severing the sand source affecting Beijing and Tianjin [11][114] Financial Impact - The project is projected to generate a total profit of approximately 119,097.76 million yuan during its operational phase, with a net present value of 4,776.62 million yuan after tax [55][110] - The project is expected to maintain positive cash flow throughout its operational period, indicating a low financial risk and strong debt repayment capability [55][110] Risk Management - The company plans to address potential risks such as power limitation rates and declining electricity prices by actively monitoring market policies and preparing for participation in electricity spot market trading [21][80] - Measures will be taken to ensure synchronized construction of the source and grid to mitigate risks associated with asynchronous development [80][125]

本报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古电投能源股份有限公司拟转让股权涉及的通辽通发新能 源有限责任公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 大正评报字(2024)第 193A 号 (共一册,第一册) 北京国友大正 二〇二四 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020072202400291 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-148A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 大正评报字(2024)第193A号 | | 报告名称: | 内蒙古电投能源股份有限公司拟转让股权涉及的通辽通发新能源 | | | 有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 196,304,300.00元 | | 评估报告日 : | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 北京国友大正资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李林宏 (资产评估师) 正式会员编号:11200306 | | | 张母 (资产评估师) 正式会员编号: 11180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易公告 （2）公司于2024年12月20日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》。 两家子公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业 供水分公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东 能源"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春 艳回避表决。本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、关联交易概述 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024093 （一）日常关联交易概述 （1）为保证安全稳定生产，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 （以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）与通辽霍林河坑口发电有限责任 公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位采用单一来源方 式继续从关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供 水分公司采购2025年生产用水，霍煤鸿骏铝电公司采购金额概算为 3 ...

关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024095 内蒙古电投能源股份有限公司 资产减值测试明细表 2024 年 7 月 31 日 单位：元 | 项目 | 账面净值 | 评估值（含拆 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 除费） | 计提减值金额 | | 在建工程—测风塔 | 403,690.09 | -12,384.00 | 403,690.09 | | —前期管理费用 | 5,500,759.43 | 0 | 5,500,759.43 | | 合 计 | 5,904,449.52 | -12,384.00 | 5,904,449.52 | 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减 值准备的议案》。根据公司《资产减值准备管理办法》，对存在减值 迹象的赤峰外送北京可再生能源项目前期费用计提减值准备590.44 万元。 一、本次计提资产减值 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，关 联董事回避表决，本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 二、关联方基本情况 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司转让全资子公司股权暨关联 交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源转让全资子公司通辽通发新能 源有限责任公司（以下简称"通辽通发新能源"）股权暨关联交易事项进行核查， 核查具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，电投能源拟将其所持通辽通发新能源100％股权转 让给中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"），目前已完成 股权转让涉及的财务审计和资产评估等工作，股份转让价款为196,304,300元 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024096 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽循环经济示 范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目已于 2023 年 10 月立项，拟由公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 投资建设。 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽 循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1.规划情况 项目指标已通过内蒙古自治区燃煤自备电厂可再生能源替代的 新能源市场化申报路径获取，全称为"内蒙古霍煤鸿骏电力分公司燃 煤自备电厂 7#、8#机组可再生能源替代工程"，含 45 万千瓦风电项 风电项目公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024092 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于子公司委托内蒙古通朗环保发展有限公司进行 1 灰渣石膏等固废物处置的议案》； 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届董事会第二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会 议地点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 1 人，视频通讯方式出席会议董事 9 人）。 视频通讯方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、 李宏飞、韩 ...