第七届董事会第五次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开第七届董事会第五次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司 2024 年第八次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下： 1 第七届董事会第五次独立董事专门会议 (本页无正文，为内蒙古电投能源股份有限公司关于第七届董事会第五次独立董事专 门会议审核意见之签署页) 独立董事签字： 李 明 韩 放 陈天翔 陶 杨 2 一、关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的审核意见 根据公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时， 应当对财务公司的经营资质、业务和风 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024054 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会 拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会由十二名董 事组成，经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名王伟光、张 昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事 会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事 任期届满时止（简历附后）。 的处罚和证券交易所的纪律处分，具备相关任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选 ...

内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第七次临时董事会审议通过了《关于投资建设霍林河循环经 济示范工程续建（第六期）200MW 风电项目的议案》。现将相关事项 公告如下： 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024049 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW 风电项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1.为满足国家、地方绿色低碳发展战略和产业高质量发展要求， 打造国内绿电铝示范，公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任 公司（简称"霍煤鸿骏铝电公司"）拟投资建设霍林河循环经济示范 工程续建（第六期）200MW 风电项目。 2.公司 2024 年第七次临时董事会审议通过了《关于投资建设霍 林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW 风电项目的议案》。该 议案尚需提交股东大会审议。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、项目基本情况 1.项目背景 1 本项目是通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（以下简称"扎铝 二 ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第七次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024048 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第七次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 2 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于投资建设霍林河循环经济示 范工程续建（第六期）200MW 风电项目公告》（公告编号 2024049）。 表决结果：董事 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年 8 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、党委委员、总会计师王振林 员姓名 2、董事会秘书、发展总监杨德国 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司能否像 2019 年那样进行中报分红？公司作为煤炭板 块唯一一家今年业绩正增长的上市公司，经营现金流，经营 状况，2023 年分红力度小等各方各面都完全支持公司进行中 报分红，从此回报投资者，增强投资信心和获得感。同时近 期股价大跌，也起到维稳股价作用。一举多得。 投资者关系活动 主要内容介绍 您好，公司积极致力于价值创造，通过提升资产质量及经营 ...

1 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024047 内蒙古电投能源股份有限公司 关于参加内蒙古辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古电投能源股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024046 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（周二）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇 处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年7月16日召开2024年第四次临时股东大会，有关公告详见2024年6 月29日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0394 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能 源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

Production and Financial Performance - In 2023, the total industrial raw coal production in China reached 4.66 billion tons, representing a year-on-year increase of 2.9%[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥26,845,529,756.25, representing a 0.20% increase compared to the previous year[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥4,559,652,079.29, showing a 14.39% increase from the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,337,874,048.59, which is a 12.27% increase year-over-year[16]. - The total profit for 2023 was 5.85 billion yuan, an increase of 4.81% year-on-year, primarily due to increased coal sales prices and volumes[48]. - The company produced 46.55 million tons of raw coal, an increase of 1.19% year-on-year, and sold 46.47 million tons, up 1.04% year-on-year[48]. - The actual power generation from thermal power in 2023 was 560.51 million kWh, a decrease of 5.98% compared to the previous year[48]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities in the first quarter of 2023, amounting to ¥1,351,633,950.48[20]. Market and Industry Trends - The average electricity price for thermal power companies showed uncertainty due to market reforms and increased renewable energy installations, leading to a decline in thermal power utilization hours[3]. - The power generation from thermal power in Northeast China decreased by 5.02% year-on-year, with a reduction of 257 hours in utilization hours, impacting profit margins[3]. - The coal market price saw an overall decline in 2023, leading to reduced losses for fire power companies, although coal costs remained high[24]. - The overall coal demand in 2023 was approximately 4.77 billion tons, with expectations for 2024 to reach 4.85 billion tons, indicating a continued loose market condition[28]. - The company anticipates that coal prices will remain under pressure in 2024, with a slight downward shift in price levels due to improved supply-demand dynamics[28]. - The company is facing unprecedented pressures from rising coal prices, declining utilization hours, and stringent energy consumption controls, which are increasing operational costs[3]. Renewable Energy Development - The development environment for the renewable energy sector is improving, with financial support increasing and a higher proportion of renewable energy installations in the power generation mix[3]. - By the end of 2024, China's renewable energy generation capacity is expected to reach approximately 1.3 billion kilowatts, accounting for about 40% of total installed capacity[27]. - The installed capacity of solar power in China reached approximately 610 million kilowatts in 2023, with a year-on-year growth of 55.2%[24]. - The company is focusing on the development of renewable energy projects, aiming to transition to a subsidy-free, grid-parity development phase[36]. - The company plans to significantly increase its clean energy installed capacity by advancing the construction of new energy bases and enhancing the operational reliability of existing projects[33]. Corporate Governance and Management - The company has a board of directors consisting of 12 members, including 4 independent directors, complying with legal requirements[108]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[111]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation and core competitiveness[108]. - The company has a dedicated investor relations management department to ensure timely and accurate information disclosure, protecting investor rights[110]. - The company has implemented a strict governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance and transparency[109]. Environmental Responsibility - The company has implemented various environmental protection laws and standards in its operations[165]. - The company has established a dedicated environmental supervision management system to ensure compliance with pollution discharge requirements[170]. - The company continues to strengthen its environmental management practices to fulfill its corporate environmental responsibilities[170]. - The total environmental protection investment for Inner Mongolia Huomei Hongjun Aluminum Power Company in 2023 was approximately 335 million yuan, with an environmental protection tax payment of 18.3003 million yuan[173]. - The company aims for a 100% rate of solid waste disposal and wastewater treatment, and a plant coverage rate of 70%[174]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to invest 7.494 billion CNY in 2024, with major allocations of 4.693 billion CNY for large and medium infrastructure, 2.158 billion CNY for technological upgrades, and 351 million CNY for digital technology[101]. - The projected total profit for 2024 is 6.487 billion CNY, with a net profit attributable to the parent company of 4.92 billion CNY[102]. - The company is focusing on carbon neutrality and has developed a carbon peak action plan, with a self-assessment report for 2023 already completed[99]. - The company is actively pursuing potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service offerings[200]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage new technologies and expand its product offerings[125].

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024045 内蒙古电投能源股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司前 5 大客户资料 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内蒙古信兴新能源材料有限公司 | 2,226,583,239.42 | 0.08% | | 2 | 国家电网公司东北分部 | 1,748,784,492.00 | 0.07% | | 3 | 内蒙古超今新材料有限公司 | 1,688,207,209.91 | 0.06% | | 4 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 1,666,741,181.48 | 0.06% | | 5 | 内蒙古天硕铝业有限公司 | 1,317,508,568.50 | 0.05% | | 合计 | -- | 8,647,824,691.31 | 32.93% | （二）更正后 公司前 5 大客户资料 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | ...