TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 二○二四年四月 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 CEO及其他高级管理人员 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 2 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 第一章 总 则 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1812号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会: 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中 环")2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4月 25 目出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10127 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 TCL 中环管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作 的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 TCL 中环控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 普华永道 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 根据 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥9,932,912,733.39, a decrease of 43.62% compared to ¥17,618,702,733.57 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥879,837,473.89, representing a decline of 139.05% from ¥2,253,144,621.35 in the previous year[5] - Basic earnings per share were -¥0.2227, a decrease of 139.77% compared to ¥0.7008 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 951.11 million, compared to a net profit of CNY 2.46 billion in Q1 2023, representing a significant decline[37] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 40.58 billion from CNY 41.48 billion year-over-year[35] Cash Flow - The operating cash flow net amount was ¥300,098,537.62, down 71.11% from ¥1,038,805,182.29 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥300,098,537.62, a decrease of 71.2% compared to ¥1,038,805,182.29 in Q1 2023[40] - The net cash flow from financing activities was -¥246,828,828.29, contrasting with a positive net cash flow of ¥2,078,883,854.72 in Q1 2023[40] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥7,245,100,130.17, down from ¥11,412,446,302.39 at the end of Q1 2023[40] - Total cash inflow from investment activities was ¥9,229,120,581.38, down from ¥12,087,156,507.81 in the previous year, reflecting a decline of 23.5%[40] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥124,932,822,917.48, a slight decrease of 0.10% from ¥125,063,043,317.18 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 65.67 billion in Q1 2024 from CNY 64.83 billion in the previous quarter[35] - The company's non-current assets totaled approximately RMB 81.5 billion as of March 31, 2024[32] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 279,736[16] - TCL Technology Group (Tianjin) Co., Ltd. holds 27.36% of shares, amounting to 1,106,278,267 shares[16] - The top 10 shareholders account for significant portions of the total shareholding, with TCL Technology Group (Tianjin) Co., Ltd. being the largest[16] - The report indicates that there were no changes in the number of shares held by the top shareholders due to margin trading activities[19] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥246,877,790.07, a significant decrease of 75.74% compared to the previous year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 246.88 million, significantly lower than CNY 1.02 billion in the same period last year, indicating a strategic shift[36] Market Performance - The company's sales volume of photovoltaic materials was approximately 34.95GW, representing a year-on-year growth of 40%[24] - The export volume of photovoltaic modules in Q1 2024 was 59.85GW, an increase of 27.4% year-on-year[23] - The company's photovoltaic module shipments reached 1.6GW in Q1 2024, reflecting a year-on-year growth of about 16.8%[24] - The company's N-type and large-size (210 series) products accounted for 88% of total shipments, with N-type 210 export market share exceeding 90%[24] Strategic Initiatives - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 500 million and not exceeding RMB 1 billion[27] - The company aims to enhance its core competitive advantages and global layout through the "Quality and Return Dual Improvement" action plan[29] Tax and Financing - The company reported a 60.2% increase in taxes payable, amounting to ¥431,773,156.26, primarily due to an increase in value-added tax[9] - The net cash flow from financing activities was -¥246,828,828.29, an increase of 111.87% compared to the same period last year, mainly due to a reduction in loans obtained[12] General Information - The report does not indicate any new strategies or product developments during the quarter[22] - There is no information on future outlook or performance guidance provided in the report[22] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[41]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 026 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会现就提名 章卫东 为 TCL 中环新能 源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

2023 年度监事会工作报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司及 全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 《监事会监督检查工作细则》等相关制度的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会 的职权，深入开展监督检查工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范 运作和健康发展。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了11次会议，审议议案42项，各项议案均获得有效通过，会 议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等均符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 1、第六届监事会第二十一次会议于2023年1月19日召开，会议审议通过《关于控股子公 司拟以增 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第九十六条规定的关于不得担任董事的情形之一 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1810 号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中 环")关于 2023年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资 金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 TCL 中环管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一 一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第2号 公告格式(2023年12月修订)-再融资类第2号 上市公司募集资金 年度存放与使用情况公告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这 种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关 的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"或"公 司"）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 TCL 中环 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普 通股 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股（以下简称"2019 年非公开发行"）。 本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税） 86,510,380.33 元后，募集资金净额为 4,913, ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度涉及 TCL 科技集团财务有限公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度 涉及 TCL 科技集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1811号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会: 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中环")2023 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日 出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10127 号的无保留意见审计报告。财务 报表的编制和公允列报是 TCL 中环管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的 TCL 中环新能源科技股 份有限公司 2023 年度涉及 TCL 科技集团财务有限公司关联交易的存、贷款 ...

2023年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈荣玲 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《TCL中环新能源科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤 勉尽责的义务，积极出席相关会议并认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内 部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1942年，美国国籍，本科学历。现任公司独立董事，大全新能源公司独立董事 等职务。曾任SEMIChina顾问董事会董事长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、美国 应用材料公司副总裁、应用材料中国有限公司董事长、AS ...