特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-076 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，公司拟与相关金融机构签订协议， 为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司子公司沈阳荣盛中天房地产开发有 限公司（以下简称"沈阳荣盛中天"）与渤海银行股份有限公司沈阳 分行（以下简称"渤海银 ...

Overview - The aging population and increasing health awareness in China are driving rapid development in the health and wellness real estate market, with the market size reaching 15,510 billion yuan in 2022, a year-on-year increase of 1.51% [1][11] - However, the market is expected to decline to 13,918 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 5.89%, due to the transition from a new housing era to a stock housing era [1][11] Market Segmentation - Health and wellness real estate products can be categorized into six types: smart health residential communities, active senior communities, health tourism communities/towns, medical and nursing institutions, health complexes, and health industrial parks [2][5] - The main revenue models include property sales, operational services, health and wellness services, elderly care operations, and property leasing [2] Development History - The health and wellness real estate industry in China began in the 1980s, initially focusing on basic medical care and daily assistance for the elderly [6] - The concept of "health and wellness" was proposed in 2010, leading to the establishment of health tourism demonstration bases and the integration of health services with tourism and leisure [6] Current Market Situation - The health and wellness real estate market is experiencing a downturn, with a significant decline in market size anticipated in the coming years [11] - The increasing elderly population, projected to reach 21,969 million by 2024, is creating a substantial demand for health and wellness services [9] Competitive Landscape - Major real estate companies such as Poly Developments, Greentown China, and China Resources Land are actively investing in the health and wellness sector [13][16] - Poly Developments has established a comprehensive "three-in-one" elderly care system, covering professional care, cognitive care, and travel elderly care [13][15] Future Trends - The health and wellness real estate sector is expected to focus on creating age-friendly communities that cater to both elderly and younger populations, emphasizing a vibrant community atmosphere [21] - There will be a greater emphasis on location selection, favoring suburban areas or satellite cities that offer a balance of natural surroundings and urban connectivity [21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：一审 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-075 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 2．上市公司所处的当事人地位：被告 3．涉案的金额：约人民币 1,949 万元 4．对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过 程中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 1．诉讼机构名称：青岛市即墨区人民法院 2．诉讼各方当事人： 原告：江苏华悦建设集团有限公司 请求被告支付工程款 1,949 万元及利息，同时主张就其承建的项 目工程在工程款 1,949 万元范围内对工程折价或者拍卖的价款享有 优先受偿权。 5．诉讼进展 截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未 达到披露 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-074 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第五次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律 规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 7 月 25 日， 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年 度第五次临时股东会的议案》。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-073 号 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 如下修订： | 原《公司章程》 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护荣盛房地产发展股 | | 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 有关 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-072 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 20 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 如下修订： | 原《公司章程》 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护荣盛房地产发展股 | 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条. 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审 计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条. 内部审计是对公司及所属各部门、各分公司、控股子公司（以下统称所属单 位）内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营的 合规性以及经营绩效等进行的检查、监督和评价，是在公司及所属单位自我监督的基础上 实施的再监督。内部审计目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作 质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实 现组织目标。 第三条. 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条. ...

荣盛房地产发展股份有限公司 章 程 （草案） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf\#}\,{\bf\triangle}{\bf\#}$$ | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 企业文化 | 2 | | 第四章 党组织建设 | 2 | | 第五章 内部纪律与纪律处分 | 3 | | 第六章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第七章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第八章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | ...

荣盛房地产发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为保证荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司有表决 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司 的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人， 设董事长一人。可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一 ...