证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-139 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：案件一约人民币 3.62 亿元，案件二约人民币 3.9 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理， 其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际 情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司于近日收到了应诉通知书，具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）案件一的基本情况 1、诉讼机构名称：浙江省杭州市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 被告一：霸州市荣海房地产开发有限责任公司 被告二：廊坊嘉牧房地产开发有限公司 被告三：永清荣恒房地产开发有限公司 被告四：荣盛房地产开发股份有限公司 3、案件概述 2021 年 2 月 2 日，被告一和被告二作为共同还款人与原告签订 了贷款合同，本金 2.8 亿元，被告二、被告三 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-137 号 荣盛房地产发展股份有限公司 为了促进荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）业 务发展，公司与廊坊银行股份有限公司和平路支行(以下简称"廊坊 银行")于 2020 年 12 月合作房地产开发借款业务本金 8,000 万元， 期限 3 年。截至目前，上述借款本金余额 6,999 万元。 目前，基于公司整体业务发展考虑，公司与廊坊银行拟继续合作 上述借款本金余额为 6,999 万元的房地产开发贷款展期业务，展期期 限为 18 个月，并以公司名下不动产继续提供抵押担保，抵押担保总 额不超过 7,800 万元，担保期限不超过 54 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关 规定，上述事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、对公司经营的影响 本次借款展期事项是公司结合实际经营情况和现金流状况等因 素综合考虑的结果，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东 的整体利益，本次借款展期不会给公司带来重大财务风险，不会对公 司的正常生产经营产生不利影响。 关于向银行申请借款展期的自愿性信息披露公告 本公司及董事会 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-136 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-135 号 荣盛房地产发展股份有限公司 一、担保情况概述 为了促进业务发展，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司霸州市荣成房地产开发有限公司（以下简称"霸州 荣成"）与中原信托有限公司（以下简称"中原信托"）拟继续合作 业务 32,000 万元，由公司控股子公司永州荣丰房地产开发有限公司 （以下简称"永州荣丰"）以其自有资产为上述融资提供抵押担保， 上述担保总额不超过 40,000 万元，期限不超过 48 个月。 永州荣丰已召开股东会审议并通过上述担保事项。 1 关于下属子公司之间融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-133 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"或"公司"） 第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）为公司 2023 年度审计机构，本 事项尚需提交公司 2023 年度第七次临时股东大会审议通过方可生效。 根据相关规定，公司就本次拟续聘北京澄宇的相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京澄宇"） 成立日期：2021 年 2 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 10 人 2022 年收入总额（经审计）：2,011 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：1,766 万元 注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 ...

（一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 3:00； 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-134 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第七次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 8 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规以及《荣盛房地产发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《管理办法》、公司章程的 规定，认真履行职责， ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 二〇二三年十一月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任 2023 年度审计 机构的事项，我们认真审核了拟聘任的北京澄宇会计师事务所(特殊 普通合伙)的业务资质情况，认为： 我们同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，并且同意将该 事项提交公司董事会以及股东大会审议。 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。 公司此次续聘北京澄宇会计师事务（特殊普通合伙）所符合相关法律、 法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 ...

独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二三年十一月十七日 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议审 议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任北京澄 宇会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司 提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一年。根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现 就该事项发表如下独立董事意见： 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计 准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项审议程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意聘请北京澄宇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的独立董事意见 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十五次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计 业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-132 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 （二）《独立董事工作制度》 为进一步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民 ...