证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-002 号 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-001 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-148 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。 ...

特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-149 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于高管人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 近日，公司董事会接到林洪波先生提交的书面辞职报告，因公司 另有任用，林洪波先生请求辞去其担任的公司副总裁职务。根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，林洪波先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，林洪波先生未持有公司股票。 公司董事会对林洪波先生担任公司副总裁期间所作出的贡献表 示衷心感谢！ 董 事 会 二〇二三年十二月二十九日 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-146 号 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司管理层 对公司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称 "荣盛建设"）及其下属子公司 2024 年度日常关联交易情况进行了合 理审慎的估计，拟定2024年度日常关联交易总额度为不超过10 亿元。 关联董事耿建明、邹家立、刘晓文已回避表决。上述议案尚需提 交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 2024 年预计总金 额（万元） 截至披露日已 发生金额（万 元） 上年发生金额 （万元） 接受关联人 提供的劳务 荣盛建设及其 下属子公司 接受劳务 市场定价 100,000 0 38,664.36 （未审计） （二）本年预计日常关联交易类别和金额 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-150 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：约人民币 1.8 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过程 中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和 实际情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司于近日收到了应诉通知书、保全裁定书等材料，具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼机构名称：广东省深圳市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：华润深国投信托有限公司 被告一：郑州红祝福置业有限公司 被告二：荣盛房地产发展股份有限公司 被告三：河南荣佑房地产开发有限公司 被告四：河南荣合房地产开发有限公司 3、案件概述 2021 年 1 月，被告一和原告签订了贷款合同，涉及债权金额 3.7 亿元，被告一提供抵押担保，被告二、三分别提供连带责任保证担保， 被 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-144 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》"第十章房地产业"、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2024 年度担保计划作出如 下授权： 1、2024 年公司计划担保的新增总额度为不超过 6,000,000 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-147 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于向关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体发 展战略的需要和资金安排，经公司第七届董事会第三十六次会议审议 通过，公司及下属子公司拟向荣盛控股股份有限公司（以下简称"荣 盛控股"）、荣盛建设工程有限公司（以下简称"荣盛建设"）及其下 属控制公司借款。具体内容如下： 一、关联交易概述 作为公司控股股东及控股股东一致行动人，荣盛控股、荣盛建设 及其下属控制公司本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协 商，拟向公司及下属子公司提供借款，具体如下： （一）向荣盛控股及其下属子公司借款基本情况： 1.借款金额：不超过 100,000 万元； 2.借款期限：不超过 24 个月； 3.综合借款利率：按照资金成本协商确定。 截至公告披露日，荣盛控股持有公司股票 948,480,241 股，占公 司总股本的 21.81%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述 借款事项构成关联交易。 ...

2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"公司 "）于2023年12月21日以 通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本 着对全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第三十六次会议 相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易的审查意见 荣盛房地产发展股份有限公司 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交 易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提 交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规 定予以回避。 二、 关于公司向关联方借款的审查意见 经审查，我们认为公司本次关联交易涉及的借款利率定价原则 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司2024年度担保计划的独立董事意见 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，本人作为 公司第七届董事会的独立董事，现就该事项发表如下独立意见： 本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，是为了满足公司及 下属子公司的经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整 体利益，且公司及下属子公司所开发、经营项目状况良好，担保风险 可控。对于被担保对象为非全资子公司，被担保对象的其他股东将按 其持股比例提供同等担保，或者为公司提供反担保，同时被担保对象 应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控 制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行 为，未损害上市公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：程玉民 王力 金文辉 二〇二三年十二月二十九日 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的独立董事意见 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第 ...