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西部材料:西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
2024-07-19 12:14
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-027 西部金属材料股份有限公司 召集人:杨延安(董事长) 委员:王力波、李建峰、郑树军、王枫、康彦、杨冠军(独立董事) 2.审计委员会(3 人) 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议 的会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于 2 024 年 7 月 18 日下午 15:30 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开, 应参加董事 9 人,现场出席董事 6 人,董事王力波、郑树军、王枫以通讯方式参 加会议。会议由杨延安董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决, 通过了以下议案: 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。 由于公司第八届董事会人数及成员构成进行了调整,因此根据董事会各专门 委员会议事规则,公司董事会对各专门委员会的成员进行了调整 ...
西部材料:国浩律师(西安)事务所关于西部金属材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-07-18 11:17
国浩律师(西安)事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所"或"国浩")接受西部金属材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证, 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-07-18 11:17
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-026 西部金属材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: ●本次股东大会无否决提案的情形。 一、会议召开及出席情况 4.召集人:公司董事会; 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式; 6.会议主持人:董事长杨延安先生; 7.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席 了会议; 8.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上 1 (一)会议召开情况 1.现场会议召开时间:2024 年 7 月 18 日(星期四)下午 14:30。 2.网络投票时间:2024 年 7 月 18 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告
2024-07-01 10:44
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-021 鉴于公司拟将董事会人数调整为 9 人(其中非独立董事 6 人,独立董事 3 人),且 3 名非独立董事辞职,需补选一名非独立董事。公司控股股东西北有色 金属研究院提名康彦先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期同本届董事会, 自股东大会审议通过之日起计算。康彦先生简历附后。 公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真 审查,上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦 不属于失信被执行人。 西部金属材料股份有限公司 关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开的 第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司董事会的议案》《关于提名 第八届董事会非独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议, 具体内容如下: 由于工作安排发生变化 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的公告
2024-07-01 10:44
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-022 西部金属材料股份有限公司 1.本次交易基本情况 西部金属材料股份有限公司(以下简称"西部材料"或"公司")控股子公司西部 钛业有限责任公司(以下简称"西部钛业")是国内主要的钛、锆及其加工材的生产企 业之一,为提升企业资本实力,增加抗风险能力,降低资产负债率,西部钛业拟实施增 资扩股,注册资本从 25,000 万元增加到 40,000 万元,共募集资金 60,150 万元。 2.董事会审议情况 2024 年 6 月 28 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司西 部钛业有限责任公司增资扩股的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次增资扩 股事项无需提交股东大会审议。 3.其他说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,该事项不构成关联交易,也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
2024-07-01 10:44
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-023 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于 202 4 年 6 月 28 日下午 16:00 在公司 103 会议室以现场结合通讯方式召开,应参加监 事 4 人,现场出席监事 3 人,监事左庆春以通讯方式参加会议。会议由监事会主 席陈亮主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分 讨论及表决,通过了以下议案: 审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《西部金属材料股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工 代表监事的公告》(2024-024)。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-07-01 10:44
西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-025 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司(以 下简称"公司")2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》已于2024年6月28日经公司第八届董事会第 十次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024年7月18日(星期四)下午14:30。 网络投票时间:2024年7月18日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 18日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2024年7月18日9:15~15 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司章程(2024年6月修订)
2024-07-01 10:44
西部金属材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西部金属材料股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》 规定,在公司设立党的基层委员会(以下简称党委),公司党委发挥领导作用,把方向、管 大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司于 2000 年 12 月 25 日经陕西省人民政府陕政函[2000]313 号《关于设立西研稀 有金属新材料股份有限公司》批准(注:公司设立时名称为西研稀有金属新材料股份有限公 司,后变更为现在的名称),以发起设立方式设立;2000 年 12 月 28 在陕西省工商行政管理 局注册登记,取得营业执照,营业执照号 6100001011145。 第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发 行人民币 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
2024-07-01 10:44
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2024-020 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公 告》(2024-021)。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。 西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于 202 4 年 6 月 28 日下午 15:30 在公司 103 会议室以现场结合通讯方式召开,应参加董 事 12 人,现场出席董事 9 人,董事王力波、王枫、董南雁以通讯方式参加会议。 会议由杨延安董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会 ...
西部材料:西部金属材料股份有限公司董事会议事规则(2024年6月修订)
2024-07-01 10:44
董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司(以下简称公司)董事会 议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据国家有关法律、法 规和《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 并结合公司的实际情况,制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在《公司章程》和股东大会的授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司,董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动,对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督,尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事,其 中独立董事的任职资格另有规定的,从其规定。 (一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; (二)被中国证监会采取不 ...