西部金属材料股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候 选人的议案》，本人杨冠军被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：杨冠军 2023 年 12 月 19 日 ...

西部金属材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《西部金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事 长、独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和 主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 一名委员履行战略委 ...

董事会审计委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现 对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称审计委 员会或委员会)。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 由独立董事中会计专业人士担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-051 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议的会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 《西部金属材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（2023-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议 案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事单智伟先生提交的书面辞呈，单智伟先生因工作原因，申请辞去西部 金属材料股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员等职务。辞职后单智伟先生将不再担任公司任何职务。单智伟先生的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，薪酬与考核委员会独 立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任独立董事前，单智伟先 生将按照相关法律法规的要求，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露之日，单智伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。单智伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对单智伟先生在任职期间对公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-050 西部金属材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-047 西部金属材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 西部金属材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | 上年同期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 西部金属材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 西部金属材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨延安、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主 管人员)叶闽敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的主要原材 料价格波动风险及市场风险，敬请广大投资者注意投资风险，敬请查阅"第 三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 5 月 18 日：申万宏源，兴银基金，国泰君安资管，国投瑞银基金， 参与单位名称 中信资管，青岛国信金融控股有限公司； 5 月 19 日：中国人寿资管，国泰君安 时间 2023 年 5 月 18 日、5 月 19 日 地点 西部材料公司展室、会议室 上市公司接待人 员姓名 西部材料董事会秘书 顾亮 一、参观西部材料展室。 公司董事会秘书顾亮从公司历史沿革、发展历程、各子公司 产品及市场等方面作了介绍，使投资者更加清晰地了解了公司的 情况，清楚了诸如板材、复合材料等主要产品的用途。 二、座谈交流 投资者关系活动 1、公司主要产业的产能及利用情况？ 主要内容介绍 公司钛、锆加工材的情况：随着公司高性能低成本钛合金材料生 产线技术改造项目顺利投产，公司铸锭熔炼能力提升到 15000 吨 /年，合金薄板产能提升到 1000 吨/年；管材产能提升到 1500 吨 /年。未来公司军工市场高景气将持续，预计钛 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥719,844,953.66, representing a 48.04% increase compared to ¥486,250,875.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥35,147,709.24, a 66.78% increase from ¥21,074,141.77 year-on-year[5] - The total profit for the period was ¥50,052,596.77, an increase of 78.58% from ¥28,028,306.90 in the previous year[8] - Operating profit for the quarter was ¥49,989,525.34, up 77.5% from ¥28,207,519.22 year-over-year[17] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.0720, compared to ¥0.0432 in Q1 2022[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥205,967,485.39, a decline of 194.07% compared to -¥70,041,094.63 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥205,967,485.39, worsening from a net outflow of ¥70,041,094.63 in the previous year[20] - Cash inflow from operating activities totaled ¥253,106,840.14, down from ¥321,424,557.34 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was CNY 245,608,690.92, a significant increase compared to CNY 384,505.64 in the previous period[21] - The cash outflow from financing activities totaled CNY 482,606,309.08, compared to CNY 505,270,494.36 previously[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,887,164,993.16, up 7.65% from ¥6,395,308,929.42 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 4,577,240,599.70, up from CNY 4,076,412,798.44 at the start of the year, indicating a growth of approximately 12.3%[12] - Total liabilities amounted to CNY 3,636,975,626.83, up from CNY 3,202,382,957.14, representing an increase of around 13.5%[13] - Long-term borrowings increased significantly to CNY 519,454,683.41 from CNY 89,077,465.60, indicating a rise of approximately 484.5%[13] Shareholder Information - The company reported a total of 36,155 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Northwest Nonferrous Metal Research Institute, holds 25.18% of the shares, totaling 122,909,988 shares[10] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder structure reported[11] Research and Development - Research and development expenses increased by 56.76% to ¥31,965,970.98, reflecting the company's ongoing investment in nuclear power, aviation, and marine engineering sectors[8] - Research and development expenses increased to ¥31,965,970.98, up 57.1% from ¥20,391,198.63 in the same quarter last year[16] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax amounted to ¥7,461,636.86, a recovery from a loss of ¥844,805.11 in the same period last year[17] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating a preliminary assessment of financial performance[22]