| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"2024年度跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前次债券评级：公司主体信用等级为"AA "，评级展望为"稳定"， "楚江转债"信用等级为"AA"； 2、本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"， "楚江转债"信用等级为"AA "。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办 法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，安徽楚江科技 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际 信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司公开发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"楚江转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"楚江 转债"前次债券信用评级结果为"AA"，评级机构为 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下 简称"顶立科技"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 12,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 65,000 ...

证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 最新收盘价（元） 7.02 总市值/流通市值（亿元）93 / 91 资产负债率(%) 58.1% 第一大股东安徽楚江投资集团有限 公司 买入|维持 -24% -20% -16% -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 2023-06 2023-08 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 楚江新材 有色金属 研究所 楚江新材(002171) 铜基龙头发力高端，军工新材料稳步增长 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）13.24 / 12.94 52 周内最高/最低价 8.51 / 5.53 市盈率 17.55 股票投资评级 个股表现 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 分析师:王靖涵 SAC 登记编号:S1340524040002 Email:wangjinghan@cnpsec.com 2024 年 6 月 17 日 ⚫ 事件 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 ⚫ 盈利预测 | --- ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 利润结转以后年度。 在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派 股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 2、因公司可转换公司债券（债券简称：楚江转债；债券代码：128109） 处于转股期内，"楚江转债"已于 2024 年 6 月 6 日起暂停转股，具 体内容详见 2024 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于实施权益分派期间"楚江转债"暂 停转股的公告》（公告编号：2024-076）。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）通过回购专用证券 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关 规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配 股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 1 2、本次调整前转股价格：人民币8.22元/股 3、本次调整后转股价格：人民币8.07元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年6月18日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020 年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发 行总额18.30 ...

1、债券简称：楚江转债 债券代码：128109 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、恢复转股时间：自2024年6月18日起恢复转股 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派方案，根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式" 相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：楚江转债；债券 代码：128109）于 2024 年 6 月 6 日起暂停转股。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 5 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于实施权益分派期间"楚江转债" 暂停转股的公告》（公告编号：2024－076）。 根据相关规定，"楚江转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日 后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 18 日）起恢复转股。敬请 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 65,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下 简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 24,000 ...

3、转股起止时间：2020年12月10日至2026年6月3日 4、暂停转股时间：2024年6月6日至2023年度权益分派股权登记 日止 5、恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日 | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－076 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"楚江转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128109 2、债券简称：楚江转债 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近 日实施公司 2023 年度权益分派，根据《安徽楚江科技新材料股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调 整方式"（详见附件）相关条款的规定，自 2024 年 6 月 6 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：楚江 转债；债券代码：128109）将暂停转股 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2024－059）和其他相关公告。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 100,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚盛循环金属再利用有限 公司（以下简称"楚盛循环"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 1,000 万元连带责任担保。 4、公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1 138,000 万元连带责任担保。 5、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 86,000 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"将于 2024 年 6 月 4 日按面值支付第四年利息， 每 10 张"楚江转债"（合计面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含 税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 3 日。 3、除息日：2024 年 6 月 4 日。 4、付息日：2024 年 6 月 4 日。 5、"楚江转债"票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"楚江转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 3 日，凡 在 2024 年 6 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2024 年 6 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。 称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元。根据《安徽 楚江科技新材料股 ...