| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书及证券事务代表的情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书王刚先生和证券事务代表 姜鸿文先生提交的书面辞职报告。王刚先生因工作变动原因申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总裁以及董事 会战略及投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；姜 鸿文先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍 在公司任职。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，王刚先生除持有公司员工持股计划218万股 股份外，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；姜 鸿文先生除持有公司员工持股计划30万股股份外，未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 公司于2024年7月18日召开了第六届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | | 小计 | | 56,526,241.5 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | | | | | | | | | 15 | 江苏天 鸟高新 技术股 | 华东理工 大学 | 项目补助 款 | 480,000.00 | 现金 | 2024 年 5 月 | 涉密文件 | 收 益 | 递 延 收 | 是 | 否 | | | 份有限 | | | | | 30 | | 类 | 益 | | | | | 公司 | | | | | 日 | | | | | | | | | 小计 | | 480,000.00 | | | | | | | | | | | 合计 | | 57,006,241.5 1 | | | | | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十三次会议通知于2024年7月15日以书面、传真或电子邮 件等形式发出，会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的 ...

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于2024年7月18日上午在公司会议室召开了职工代表大 会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举程光平先生（简历详见 附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 程光平先生符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关监事任职资格和条件的规定。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到公司职工代表监事姜鸿文先生提交的书面辞职报告，因工 作变动原因，姜鸿文先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务， 辞职后仍在公司任职。截至本公告日，姜鸿文先生除持有公司 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 1、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江高新电材供销有限公 司（以下简称"楚江电材供销"）向商业银行申请授信额度提供合计 不超过 5,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 86,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 1 的公告》（公告编号：2024－059）和其他相关公告。 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有 ...

东海证券股份有限公司关于 安徽楚江科技新材料股份有限公司 上述四次限售股份解除限售后，汤优钢已累计解除限售股份 14,452,552 股， 剩余限售股份 3,613,141 股。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 限售股份上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"本独立财务顾问"）作 为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对楚江新材 2018 年度发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的事 项进行了专项核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）解除限售股份取得的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽楚 江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2018〕2055 号）核准，安徽楚江科技新材料股 ...

1、本次解除限售的股份数量为 3,613,141 股，占公司目前总股本的比例为 0.2728%。 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 7 月 10 日（星期三）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）解除限售股份取得的情况 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限 公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055 号）文件核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"楚江新材"或"公 司")向缪云良发行 79,202,468 股股份、向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹 全中发行 13,386,332 股股份、向伍静益发行 12,270,805 股股份、向曹国中发行 3,346,583 股股份、向曹红梅发行 3,346,583 股股份购买相关资产；同时公司非公 开发行募集配套资金 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：8.07元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有 限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度可转换公司债券 转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 | | | 公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根 据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，"楚江转债"的转 股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。具体 内容详见公司于 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下 简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 24,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江森海铜业有限公司 （以下简称"森海铜业"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 5,000 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 1054 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出 ...