证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-001 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会现场会议于 2024 年 1 月 18 日 15:00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2024 年 1 月 18 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护 公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及公司章程的 规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司或实际控制的子公司。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他规定 和本制度在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司运作规范》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度， 以及行业普 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-042 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 1 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的领导和管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。 1 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜，经营发展部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知情人报备日常工作的 机构。 公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 未依法律法规和《公司章程》规定或未经董事会批准同意，公司任何部门和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日以 现场结合通讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-040 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 投资企业重大事项报告及信息披露管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司经营管理水平、规范运作、保证公司整体目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、部门规章和其他规范性文件的要求及本公司《章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本公司对纳入上市公司范围内的经营活动进行计划和整体统筹管理，以 股东身份对投资企业进行管理。根据有关规定，上市公司控股子公司行为视同上市 公司行为，须遵守上市公司的有关规定。 公司参股公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》和本制度等规定的重大事 项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当参照本制度的规 定履行报告及信息披露义务。 第三条 本制度适用于本公司全资及控股子公司。 第二章 重大事项的报告和处理 第四条 各投资企业的发展规划，应符合上市公司整体发展规划的部署。投资企 业各年度的经营计划、投资计划和资金计划，应在制定时报本公司审核批准。 第五条 公司要求各投资企业 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《章程》、《信息披露管理 制度》和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例超过 50％ 的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向公司董事长、 经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司下 属企业。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所称重大信息指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的信息，包括但 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-041 四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）及控 股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等交易；公司预 计 2024 年度上述公司日常关联交易金额为 14,686 万元。截至 2023 年 12 月 27 日，2023 年度公司日常关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生 总额为 10,858 万元。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至 | | 关 联 | | 关 | 联 | | 预计金 | 2023 年 | | 交 易 | 关联人 | 交 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-039 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会现场会议于 2023 年 12 月 5 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...