法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或 "本所"）指派律师出 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-037 四川成飞集成科技股份有限公司 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供 承诺函暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"） 控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集成吉文"）近 期拟承接沃尔沃公司汽车零部件 A 项目，因集成吉文 2023 年半年度亏损和经营 性现金流为负，故沃尔沃公司要求公司就集成吉文正在承接的沃尔沃项目（已承 接和拟承接的 A 项目，以下简称"沃尔沃项目"）顺利执行提供担保承诺函。 集成吉文拟委托成飞集成、长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称"长春 吉文"）为集成吉文在前述项目合同项下义务的履行向沃尔沃公司出具承诺函， 就项目合同的履行为其提供担保。 （二）公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第六次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司四川成飞集成 吉文汽车零部件有限公司提 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-038 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 12 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15—9:2 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-036 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨 对外担保的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股 东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-035 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会现场会议于 2023 年 11 月 14 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-032 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川成飞集成科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人 (会计主管人员)王艳娟声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023年10月修订） 一、战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务， ...

我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及公司《独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第八届董事会第五次会议所议相 关事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第五次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 一、关于《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》 的独立意见 公司为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"） 提供关联担保，为安徽吉文集成初期建设融资所需，可有效通过财务杠杆使安徽吉文集 成完成首期生产能力建设，并相应优化其融资结构。安徽吉文集成股东各方按照各自持 股比例提供相应担保，安徽吉文集成采用抵押反担保的方式就此次担保提供反担保，本 次关联担保公平、对等，风险可控。 1.本次关联担保遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司董事会在表决通过《关于为参股公司安 ...

（一）为做大做强公司外板冲压件业务，四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）与长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称"长春吉文"） 共同投资成立合资公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文 集成"）。安徽吉文集成因业务发展需要，向银行申请贷款，贷款总金额为 7,000 万元，用途为购买项目前期投入的固定资产，借款期限 5 年。目前安徽吉文集成 处于项目建设期，暂无可抵押的不动产和所有权归属于安徽吉文集成的动产，向 融资机构贷款受限，需向各股东方申请给予融资担保支持，公司拟按持股比例对 安徽吉文集成提供 3,150 万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保 证担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.9%。 （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参 股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本 次担保事项构成关联担保。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-031 四川成飞集成科技股份有限公司 关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公 ...