独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-014 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王晓川 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合 ...

监事会 2023 年度工作报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开五次会议；监事会成员列席或出席 了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、股权激励、 关联交易、内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效监督， 对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开五次会议，相关会议决议均已在公司指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 会议决议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-009 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司 对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内有关资产计提相应的减值 ...

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人马洪，1966 年生，电子科学与技术专业博士，已取得深圳证券交易所 颁发的独立董事资格证书。本人现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，兼 任武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事。本人 2018 年 1 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （三）出席董事会专门委员会情况 本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员， ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-013 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名 王晓川 为武汉凡 谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-012 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 3 月 28 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所" 或"信永中和 "）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"股票上市规则"）等相关规定，武汉凡谷电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司现对 2024 年与武汉正维电子 技术有限公司（以下简称"正维电子"）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称"衍 煕微器件"）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称"承远电子"）、武汉珈炜电 子科技有限公司（以下简称"珈炜电子"）、武汉红松电子科技有限公司（以下简 称"红松电子"）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称"惠风"）、武汉光目科技 有限公司（以下简称"光目科技"）、武汉昆虹科技有限公司（以下简称"昆虹科 技"）等关联方发生的日常关联交易进行预计。 公司及下属子公司 2023 年度与关联方日常关联交易实际发生额为人民币 924.72 万元，2024 年度与关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 2,188 万元。 本事项已 ...

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武 汉市人大常委会监察和司法委员会委员、武汉仲裁委员会仲裁员等社会职务，曾 任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所律师、湖北重友律师事务 所主任、湖北瑞通天元律师事务所副主任。本人 2018 年 4 月 26 日至今担任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-016 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明 先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤 女士。 敬请广大投资者积极参与。 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。 ...

目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月） 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 ...