证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-068 上海岩山科技股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 1 附件：第八届董事会董事长、副董事长简历 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副 董事长的议案》，具体情况公告如下： 董事会同意选举叶可先生担任公司第八届董事会董事长，选举陈于冰先生担 任公司第八届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满止。 叶可先生及陈于冰先生简历详见附件。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 叶可先生，中国国籍，1970年生，同济大学工学学士、工商管理硕士，研究生 学历。曾任职于上海东信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2014年至 今担任西藏岩山投资管理有限公司执行董事兼总经理、岩山投资管理（上海）有限 公司执行董事，并担任纽劢科技（上海）有限公 ...

关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员 会委员的议案》，具体情况公告如下： 董事会同意选举叶可先生担任公司董事会战略委员会委员，董事会战略委员 会选举叶可先生担任公司董事会战略委员会主任委员；董事会同意选举叶可先生 担任公司董事会审计委员会委员。上述任期均自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满止。 本次选举完成后的公司第八届董事会各专门委员会成员如下： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-070 上海岩山科技股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 1 第八届董事会战略委员会成员为：董事叶可先生、董事陈于冰先生、独立董事 李慧中先生，其中董事叶可先生任主任委员。 第八届董事会审计委员会成员为：独立董事蒋薇女士、董事叶可先生、独立董 事郑中巧先生，其中独立董事蒋薇女士任主任委员。 第八届董事会提名•薪酬与考核 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-069 上海岩山科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 20 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生提名，公 司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核（简历详见附件），情况如下： 审核了陈代千先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为陈代 千先生具有多年管理经验，具备担任公司常务副总经理的专业知识以及决策、协调 和执行能力。 根据审核结果，董事会同意聘任陈代千先生为公司常务副总经理。上述高级管 理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。 公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 1 附件：聘任 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第八届董事会第十一次会议审议的相关议案进行认真审核，现 发表独立意见如下： 一、关于聘任公司常务副总经理的独立意见 独立董事：李慧中、郑中巧、蒋薇 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为上海岩山科技股份有限公 司的独立董事，我们审核了陈代千先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有 关资料，我们未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认 为他具备担任公司常务副总经理的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任陈代千先生 为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满止。 2023 年 11 月 20 日 （本页无正文，为《上海岩山科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十 一次会议相关事 ...

证券简称：岩山科技 证券代码：002195 上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十一月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2023 年 11 月 1 日公告的员工持股计划草案摘 要公告内容一致。 2 风险提示 一、上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"或"本公 司"）2023 年员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-066 上海岩山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00- 16:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 （星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际 酒 ...

北京海润天睿律师事务所 关于上海岩山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 2023 年 10月 31日，公司第八届董事会第十次会议作出召开2023年第三次 临时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技股份 有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"）， 《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的 提示性公告》（以下简称"提示性公告"），该会议通知及提示性公告刊载于 2023年11月1日、2023年11月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次股东大会现场会议按照《会议通知》于 2023 年 11 月 20 日下午 14:00 在上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开，现场 会议由董事长陈于冰先生主持。 致：上海岩山科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司2023年11月20日召开的2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"会议"）进 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-065 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年第三次 临时股东大会，具体内容请详见公司于2023年11月1日公告的《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064），现发布关于召开本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-064 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下 ...