上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑中巧） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 郑中巧，中国国籍，1980 年生，硕士研究生学历。1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007 年 9 月至 2008 年 9 月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业， 取得硕士学位；2008 年 9 月至 2009 年 9 月就读于法国埃夫里大学金融工程专 业，取得硕士学位。2010 年 11 月至 2017 年 11 月任职于东吴证券股份有限公 司，担任投资银行总部高级经理；2016 年 1 月至 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海岩山科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为完善上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，进一步明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司董事会在审议年度报告前，经理层向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，安排每位独立董事 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安 排及其他相关资料。 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点。 上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当 ...

上海岩山科技股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.gb）进行登录 （2019年机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（binp///acemof.gov.gb）。进行登录 关于上海岩山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11208 号 上海岩山科技股份有限公司全体股东; 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称"岩山科技公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11206 号的 无保留意见审计报告。 岩山科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 ...

上海岩山科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海岩山科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及《公司章程》的等法律、法规的规定，特别制订本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）购买或者出售资产； （八）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）提供财务资助（含委托贷款等）； （十）提供担保（含对控股子公司担保等）； （十一）租入或者租出资产； （十二）委 ...

上海岩山科技股份有限公司 募集资金管理办法（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，以及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资 项目的具体实施，做 ...

拟使用不超过（含）人民币45亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度。 3、范围 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-014 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股 子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有 资金进行委托理财。具体内容公告如下： 一、委托理财情况概述 1、目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。 2、额度 公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构 及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益 凭证、创新性存款 ...

上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》及部分制度修订对照表（尚需提交股东大会审议后实施） 一、 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得 | | | 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 | | | 份的人提供任何资助。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一 | 司股份的人提供任何资助。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一 | | | 的除外: | 的除外： | | 2 | …… | …… | | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | | (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第三十条 公司 ...

2023 年度财务决算报告 报告期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 上海岩山科技股份有限公司 岩山科技（002195） 2023 年度财务决算报告 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 报告期内，公司秉承"新科技改变生活"的理念，致力于在移动互联、人工 智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。公司已在人 工智能领域的智能驾驶、类脑智能、AIGC 等新兴前沿领域进行了深入布局，为将 公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。2023 年度公司合并报表范围内 的营业收入为 565,165,892.77 元，较 2022 年同期下降 15.31%；营业成本为 261,911,675.23 元，较 2022 年同期下降 2.71%；2023 年归属于上市公司股东的 净利润为 331,760,347.44 元，较 2022 年同期上升 56.53%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 288,657,318.64 元，较 2022 年同期上升 65.99%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | ...

上海岩山科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会对 2023 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚 动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜。 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为； 4、投资期限 自2023年5月1日起的12个月内； 5、资金来源 公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资 金，不涉及募集资金或银行信贷资金； 6、授权事宜 7、审议程序 三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况 根据 ...

公司证券事务代表的联系方式如下： 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-017 上海岩山科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司 董事会同意聘任刘婷女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘 书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 止。 刘婷女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘婷女士，1992年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学法律 硕士（法学）专业，具有法律职业资格。2017年6月至2020年3月就职于上海市锦 ...