中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于金风科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：金风科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受金风科技股份有限公司（以 下简称"金风科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席金风科技 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及现行有效的《金风科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对金风科技本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本法律意 ...

金风科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1.1 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和《金风科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作 制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 1.4 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 1.5 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-075 金风科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 "《监事会议事规则》修正案"详见附件。《监事会议事规则》具 体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk）。 本议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。 金风科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 附件：《监事会议事规则》修正案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 22 日在北京金风科创风电设备有限公司十楼会议室以现场和视频相 结合的方式召开第八届监事会第八次会议。会议应到监事五人，实到 五人。会议由监事会主席李铁凤女士主持。本次会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-076 金风科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长武钢先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上 ...

金风科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为进一步建立健全金风科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究 制定公司董事及高管人员的考核标准，并组织实施；负责研究制定公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本工作细则 的考核范围内。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上董事提名，并由董事会 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-073 金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风新能提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟担保的被担保对象北京金风新能贸易有限公司 资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 金风科技股份有限公司（下称"公司"或"保证人"）的全资子公司 金风国际控股（香港）有限公司（以下简称"金风国际"）的全资子公 司北京金风新能贸易有限公司（下称"金风新能"或"卖方"）与中国水 电建设集团国际工程有限公司（下称"电建国际"或"买方"）签署《南 非 OYA 混合能源项目风力发电机组采购合同》（下称"风机采购合 同"），由金风新能为其提供风电机组。 金风科技与电建国际签署《保证合同》，为金风新能在上述《风 机采购合同》项下的履约责任提供担保。本次《保证合同》签署日期 为 2023 年 12 月 20 日，签署地点为北京。 二、被担保方的基本情况 1.公司名称：北京金风新能贸易有限公司 2.成立时间：2011 年 9 月 27 日 3.注册地点：北京 ...

金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事会于今日收到公司 董事王义礼先生的书面辞职报告，王义礼先生因个人职业发展原因辞 去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，其已确认与 公司董事会并无不同意见，也无任何事项需要通知公司股东。 辞职后王义礼先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》的有关规定，王义礼先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。王义礼先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低 人数，不影响董事会的正常运作。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-072 金风科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 截至本公告日，王义礼先生未持有公司股票。 公司董事会对王义礼先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-071 金风科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、及 香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）及本公司网 站（http://www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（编号：2023-066）。截至本次临时股东大会召 开前 20 日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的 股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权股份总数的二 分之一以上，根据《公司章程》第 8.15 条规定，公司以本提示性公告 再次将本次股东大会相关事项通知股东。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金風科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02208 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | | 1 RMB | | 773,572,399 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | | 1 RMB | | 773,572 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-070 金风科技股份有限公司 关于布局广西北海海上风电产业基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了高效利用广西优质海上资源，充分发挥金风科技股份有限公 司（以下简称"金风科技"或"公司"）的技术优势和新能源装备产业链 带动作用，公司于2023年11月20日召开第八届董事会第十七次会议审 议通过了《关于布局广西北海海上风电产业基地的议案》，同意公司 与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《北部湾风电零碳产 业基地项目投资建设合同》。公司将投资建设北部湾风电零碳产业基 地，总投资金额为60亿元人民币，一期投资金额为17.7亿元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定， 本次投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议对手方基本情况 名称：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会 地址：广西北海市铁山港区政府大院政务大楼 协议对手方与公司不存在关联 ...