股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-079 金风科技股份有限公司 关于全资子公司宁波澳升与河南国有资本运营集团私募 基金管理有限公司设立合伙企业的进展公告 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023年11月20日，金风科技第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于宁波澳升股权投资有限公司与河南国有资本运营集团私募基 金管理有限公司设立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司金风投 资控股有限公司的全资子公司宁波澳升股权投资有限公司（简称"宁 波澳升"）作为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人河南国有资本 运营集团私募基金管理有限公司共同出资设立河南澳洛赋豫精密制 造私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"河南澳洛赋豫"）， 基金总规模不超过12,487万元人民币，其中宁波澳升拟出资不超过 12,397万元人民币。具体内容详见公司于2023年11月22日在《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限 公司网站（ ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-077 金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风国际可再生能源和金风土耳其提供 担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟担保的被担保对象 Goldwind Turkey Enerji Anonim Şirketi 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 金风科技的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（简称"金 风国际"）的全资子公司金风国际可再生能源有限公司（以下简称"金 风国际可再生能源"）与 Goldwind Turkey Enerji Anonim Şirketi（以下 简称"金风土耳其"）作为联合供应商，与 Sule Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.（以下简称"Sule"）签署了《风机供货及安装协议》及《运 维服务与可利用率保证协议》，其中金风国际可再生能源作为离岸供 应商，负责上述合同中的机组供货以及中国港口集港和海运工作；金 风土耳其作为在岸供应商，负责土耳 ...

辽宁省铁岭市人民政府规划风电项目竞争优选招标，标的为其规 划的100万千瓦风电开发指标。宁波润明新能源有限公司（以下简称 "宁波润明"）已中标"铁岭市2021年新增风电项目竞争配置优选" 的100万千瓦风电项目，并拟通过其下属四家全资子公司铁岭润勤新 能源有限公司、铁岭润云新能源有限公司、铁岭润亮新能源有限公司、 铁岭润青新能源有限公司或其全资子公司（合称"目标公司"）完成 上述风电项目的开发建设。北京天润拟以自有资金及外部筹资的方式 收购宁波润明持有的目标公司100%股权。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-078 金风科技股份有限公司 关于全资子公司收购风电项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于2022年9月3日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 一、交易概述 2022年9月2日，金风科技第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于收购辽宁省100万千瓦风电项目的议案》，同意公司全资子公 司北京天润新能投资有限 ...

2.3 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会的工作，主任委员从委员会内选举，并报请董 事会批准。 2.4 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审 计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行审计委 员会召集人职责。 2.5 审计委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条的规定补足委员人数。 金风科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为强化金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，减少董事会决策风险，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和其他法律、法规及规范性文件以及《金风科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本议事规则。 1.2 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书主管董事会秘书办公室，证券事务代表协助董事会秘书处理日 常事务。 金风科技股份有限公司 董事会议事规则 1.3 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文 件和公司章程的相关规定。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | ...

金风科技股份有限公司 监事会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的构成及监事任职 | | 2 | | 第三章 | 监事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 监事会的召集及通知 | 4 | | | 第五章 | 议事及表决 | 7 | | | 第六章 | 会议记录 | 8 | | | 第七章 | 决议公告 | 9 | | | 第八章 | 附则 | 9 | | 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使公司监事会依法履行职责，提高公司 监事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规及规范性文件以及《金 风科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规 则。 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的修改而 ...

金风科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\#}}\,{\bf{\tau}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\#}}$$ | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 6 | | 第五章 | 股东的权利和义务 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 22 | | 第八章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 29 | | 第九章 | 公司董事会秘书 31 | | 第十章 | 监事会 32 | | 第十一章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 35 | | 第十二章 | 财务会计制度与利润分配及内部审计 36 | | 第十三章 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第十四章 | 公司的合并与分立 39 | | 第十五章 | 公司解散和清算 40 | | 第十六章 | 公司章程的修订程序 41 | | 第十七章 | 通告 42 | | 第十八章 | ...

金风科技股份有限公司 股东大会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 10 | | | 第六章 | 股东大会会议记录及保管 15 | | | 第七章 | 附则 16 | | 第一章 总则 1.1 为规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）行为，明确股 东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《金 风科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-074 金风科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于2023 年12月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月22日在北京 金风科创风电设备有限公司十楼会议室以现场和视频相结合的方式 召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事八名，实到董事八名， 会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》； 根据公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，经董事会及提名 委员会审核，同意推荐张旭东先生为公司第八届董事会董事候选人， 任期至本届董事会届满。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该候选人将提交公司股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 "《公司章程》修正案"详见附件。《公司章程》具 ...

金风科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为完善金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，提高董事会和经营层的决策水平与管理能力，促使董事会提名、 任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 第二章 人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委 员由公司独立董事担任。主任委员从委员会内选举，并报请董事会批 准。 2.4 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 1 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委 员会主任委员职责。 2.5 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...