| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次对全资子公司通过增资扩股，引入深创投制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力 产业建设，提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次交易遵循了自愿、公平 合理、协商一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意全资子公司甘肃海亮 新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易事项。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议案》。 经审核，监事会认为：本次协议及其附件的签署遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规 ...

浙江海亮股份有限公司独立董事 关于相关事项事前认可意见 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二〇二三年十一月二十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现就公 司关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的事项发表事前认可意 见： 我们认真审核了本次增资的原因、交易方案等内容，认为所涉及的关联交易 符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会 审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 ...

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的 议案》。 《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》全文详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回 避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议 案》。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 11 月 24 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 得益于新能源汽车、储能等市场需求日益旺盛，中国已成为全球最重要的新 能源电池应用和消费市场之一，国内新能源电池产业链也正处于快速发展的阶段， 发展机遇良好但同时市场竞争也日趋激烈。2021 年 11 月 7 日、11 月 25 日，浙 江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）第七届董事会第十九 次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高 性能铜箔材料项目的议案》，同意设立公司控股子公司甘肃海亮新能源材料有限 公司（以下简称"甘肃海亮"），以其为主体投资建设年产 15 万吨高性能铜箔 材料项目。 本次增资方海亮集团持有公司 29.24%的股权，系公司控股股东 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）签署 《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，公司将按照《公司章 程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本协议的签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 本协议为双方战略性合作协议，在总裁审批权限内，无需提交董事会和股东 大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的 相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）协议对方的基本情况 1、企业名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 2、执行事务合伙人：深创投红土私 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下意见： 本次甘肃海亮新能源材料有限公司通过增资扩股，引入深创投制造业转型升级 新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限 合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设， 提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资事项公平、公正，定价公允， 审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；关联 董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次增资事项。 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二○二三年十一月二十五日 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 将于 2023 年 11 月 21 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下： 一、"海亮转债"基本情况 1、"海亮转债"将于 2023 年 11 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "海亮转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 20 日 3、除息日：2023 年 11 月 21 日 4、付息日：2023 年 11 月 21 日 5、"海亮转债"票面利率：第一年 0.3%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0% 6、"海亮转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 20 日，凡在 2023 年 11 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023年10 月31日 地点 电话会 上市公司 董事会秘书：程疆 接待人员 财务总监：朱晓宇 姓名 钱自强 董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生 产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥25,655,865,027.08, representing a 32.85% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.31% to ¥252,835,675.93 in Q3 2023, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 82.03% to ¥264,083,384.64[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.127, down 11.44% year-over-year, while diluted earnings per share increased by 40.65% to ¥0.1163[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 1,001,391,525.28, an increase from CNY 943,499,144.65 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.1%[18] - The total profit for the period was CNY 1,197,417,982.94, up from CNY 1,142,137,066.40, which is an increase of approximately 4.8%[18] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥39,702,514,580.72, an increase of 18.57% compared to the end of the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 8.08% to ¥13,747,241,973.71 compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 39.70 billion, compared to CNY 33.49 billion in the previous year, representing a growth of 18.6%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 13.75 billion, up from CNY 12.72 billion, an increase of 8.1%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥1,984,208,063.16, a decrease of 276.70% compared to the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities was -¥198,420.81 million, a decrease of ¥310,713.94 million or 276.70% compared to the previous year, primarily due to higher increases in current assets like inventory and accounts receivable[11] - Financing activities resulted in a net cash flow of ¥498,336.91 million, an increase of ¥432,917.02 million or 661.75% attributed to increased bank financing[12] - The net cash flow from operating activities was -1,984,208,063.16 CNY, a significant decrease compared to 1,122,931,341.53 CNY in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities increased to 4,983,369,134.08 CNY, compared to 654,198,927.98 CNY in the previous year[21] Investment and Expenses - Investment activities generated a net cash flow of -¥218,090.23 million, an increase in outflows by ¥41,361.73 million or 23.40% due to higher margin payments for futures hedging and foreign exchange forward contracts[11] - Research and development expenses amounted to CNY 151,566,036.00, up from CNY 142,218,254.99, reflecting an increase of approximately 6.5%[18] - The investment income reported a loss of CNY 266,061,380.14, compared to a gain of CNY 140,508,578.83 in the previous year[18] Liabilities - The company’s short-term borrowings rose by 70.66% to ¥921,761.25, primarily due to increased bank loans[8] - Short-term borrowings surged to CNY 9.22 billion, a significant increase from CNY 5.40 billion, marking a rise of 70.5%[17] - Long-term borrowings also increased to CNY 5.29 billion, compared to CNY 3.60 billion, reflecting a growth of 47.5%[17] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of -¥3,104.54 million, an increase of 171.22% due to higher provisions for bad debts on notes receivable and other receivables[10] - The company reported a significant increase in fair value changes, with a gain of ¥9,512.91 million compared to a loss of ¥5,005.86 million in the previous period, marking a change of ¥14,518.77 million[10] - The company's other comprehensive income after tax was CNY 136,036,757.13, down from CNY 322,851,638.38, reflecting a decrease of about 57.8%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 1,137,428,282.41, down from CNY 1,266,350,783.03, indicating a decrease of approximately 10.2%[19] Market and Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the report[17] - Future guidance indicates continued growth in revenue and investment in new technologies to drive market expansion[17]

浙江海亮股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非独立 董事候选人人选和非由职工代表担任的监事候选人人选。公司董事会、监事会、单 独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人人选。 第七条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系， 是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第八条 董事或监事候选人人选应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提 1 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《浙 江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股 ...