| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 7 月 5 日下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 5 日 9:15—2024 年 7 月 5 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 5 日上午 9 ...

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广 大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，以提升长期股东回报、促进管 理团队长期激励与 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于不向下修正"海亮转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 1、证券代码：002203 | | | | | 证券简称：海亮股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：128081 | | | | | 债券简称：海亮转债 | | | | | | | 3、当期转股价格：9.54 | | | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2019 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日至 2025 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 18 日，浙江海亮股份有限公司（以下简 称" ...

曹建国先生、冯橹铭先生、陈东先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3. 本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 公司于近日收到了曹建国先生、冯橹铭先生、陈东先生发来的《股份增持 计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本概况 特别提示： 1. 增持主体：浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事长曹建国 先生；董事、总裁冯橹铭先生；董事陈东先生。 2. 增持股份情况： 上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过包括但 不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份， 其中： 董事长曹建国先生增持股份的金额不低于人民币 2,500 万元，不超过 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 1、证券代码：002203 | | | | | 证券简称：海亮股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：128081 | | | | | 债券简称：海亮转债 | | | | | | | 3、当期转股价格：9.54 | | | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2019 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日至 2025 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 11 日，浙江海亮股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于设立子公司的议案》。 同意公司与黎华杰、陈耀权共同出资设立上海铭亮金属贸易有限公司，注册 资本为人民币 10,000 万元，其中：公司出资 9,600 万元、黎华杰出资 300 万元、 陈耀权出资 100 万元，出资占比分别为 96%、3%、1%。 经营范围：货物进出口;技术进出口，进出口代理、采购代理服务;销售代理; 有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金 属矿石销售:非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金银制品销售; 金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;供应链管理服务。 （子公司尚未设立，以上子公司的名称、经营范围等信息最终以市场监督管 理局核准为准） 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于投资建设海亮（摩洛哥）新 材料科技工业园的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2024年5月22日,其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15至下午3:00。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议 室 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 浙江海亮股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：浙江海亮股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海亮股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月14日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长曹建国 员姓名 2、董事会秘书程疆 3、财务总监朱晓宇 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司如何看待铜加工行业的成长性？如何看待锂电行业 周期性波动对公司生产经营产生的影响？ ...

浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2024 年 5 月 6 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实 到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国 先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于投资建设海亮（摩洛哥)新材料科技工业园的议 案》。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二○二四年五月八日 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公 ...