第一章 总则 第一条 为加强深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格履行保密义务，不得利用公 司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当利益。公司董事和高级管 理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 220 million yuan, representing a year-on-year decline of 9.66% [1] - The net profit for the third quarter was 4.156 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 125.60% [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 879 million yuan, which is a year-on-year growth of 9.90% [1] - The net profit for the first three quarters was a loss of 7.5262 million yuan, which is a year-on-year decrease in losses of 71.58% [1]

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-062 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）证 券事务代表李玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李玲女士仍在公司担任其他职务。李 玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李 玲女士在任职期间为公司发展作出的杰出贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会办公室工作顺利开展，公司于 2025 年 10 月 23 日召开的 第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同 意聘任朱慧芬女士（简历见附件）为公司证券事务代表、董事会办公室主任， 协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。朱慧芬女士具 备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 朱慧芬女士联系 ...

非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第三条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制 占用上市公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付 投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使 用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及关联方使用： 深圳市大为创新科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用的特别规定 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-063 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）； 2、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；本事项尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 3、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 深圳市大为创新科技股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第六届董事 会第二十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为 公司 2025 年度审计机构，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 深圳市大为创新科技股份有限公司 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 6 月 4 日，经北京市财政局 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-059 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议 事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不 再适用。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按 照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责， 维护公司及全体股东的合法权益。 二、关于变更注册资本 自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期权与限制性股票激 励计划限制性股票回购注销及股票期权行权，公司注册资本由人民币237,260,380 元增至人民币237,442,920元，公司股本由237,2 ...

《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 订本章程。 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 | | | | （以下简称"《章程指引》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 2 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | （以下简称"公司"）。公司由原深圳市特尔佳运输科技有限公司全体股 | 司。公司由原深圳市特尔佳运输科技有限公司全体股东共同作 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-058 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十三次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2025年10月23日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主 持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东 大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-057 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议 于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主 持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年 第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...