山东恒邦冶炼股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》 及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价 格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。公司套期保值业务可从事境内上 海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货品种，黄金期权，白银期 权，铜期权，上海国际能源交易中心的国际铜和上海黄金交易所的黄金、白银现货 延期交易品种；境外可以通过境内的中介机构从事伦敦金属交易所的铜期货合约、 锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货交易所的黄金期货合约、白银期货合约。 第三条 套期保值业务领导小组在公司董事会的授权范围内，决定套期保值业 务所采取的方式、规模、时机、日常监管及各相关岗位负责人等事宜。 公司连续十 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 关于2025年度开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为利用套期保值工具规避市场价格波动给山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生不 利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，公司拟 以自有资金投入金额不超过220,000万元人民币，开展商品套期保值业务，该额度在 股东大会审议通过后的十二个月内可循环使用。如拟投入金额超过220,000万元人民 币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批 后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。 公司开展商品套期保值业务的主要品种为从事境内上海期货交易所交易的黄金、 白银、铜、铅、锌、镍等 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，已经和信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2025）第 000229 号标准无保 留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、合并报表范围 母公司：山东恒邦冶炼股份有限公司 全资子公司：威海恒邦矿冶发展有限公司、烟台恒邦黄金酒店有限公司、烟台 恒邦黄金投资有限公司、烟台恒邦建筑安装有限公司、烟台恒联废旧物资收购有限 公司、烟台恒邦地质勘查工程有限公司、烟台恒邦矿山工程有限公司、云南新百汇 经贸有限公司、黄石元正经贸有限公司、烟台市牟平区恒邦职业培训学校、香港恒 邦国际物流有限公司、恒邦国际商贸有限公司、上海琨邦国际贸易有限公司、杭州 建铜集团有限公司、烟台恒邦高纯新材料有限公司和山东恒邦矿业发展有限公司。 控股子公司：栖霞市金兴矿业有限公司、恒邦拉美有限公司和恒邦瑞达有限公 司。 二、主要财务指标完成情况 1 单位：人民币万元 经营指标 2024 年度 2023 年度 本年比上年增减（%） 营业收入 7,580,074.99 6,557,704.20 15.5 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等 产生影响。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九 届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，解释了"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"问题，并自印发之日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体内容 1. ...

董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的 相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地 反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资 者提供可靠的会计信息。 山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 关于第九届董事会第三十二次会议有关事项的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对第九届董事会第三十二次会议有关事项发表如下说明： 关于 2024 年计提资产减值准备合理性的说明 公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司计提资产减 值准备的合理性说明如下： 特此说明。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度环境报告书 山东恒邦冶炼股份有限公司 二〇二五年三月 | 1.领导致辞 | 1 | | --- | --- | | 2.企业概况及编制说明 | 2 | | 2.1 企业概况 | 2 | | 2.2 编制说明 | 4 | | 3.环境管理状况 | 7 | | 3.1 环境管理体制及措施 | 7 | | 3.2 环境信息公开及交流情况 10 | | | 3.3 相关法律法规执行情况 12 | | | 4.环保目标 | 18 | | 4.1 环保目标及完成情况 18 | | | 4.2 企业的物质流分析 19 | | | 20 4.3 环境会计 | | | 5.降低环境负荷的措施及绩效 | 21 | | 5.1 与产品或服务相关的降低环境负荷的措施 21 | | | 5.2 废弃产品的回收和再生利用 22 | | | 5.3 生产经营过程的能源消耗及节能情况 23 | | | 5.4 温室气体排放量及削减措施 24 | | | 5.5 废气排放量及削减措施 25 | | | 5.6 物流过程的环境负荷 26 | | | 5.7 资源（除水资源）削减措施 27 | | | 5. ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独 立行使职权，认真履行监督、检查职能，切实维护了公司和全体股东的利益。一年 来，监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、内控建设以及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，现将监事会在 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 25 日，召开第九届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算 报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度利润分配及公积金转增的议 案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度资金预算的议案》 《关于与江西铜业股份有限公司及其关 ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-020 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第九届 董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与江西 铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计2025年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关 联方包括： 江西铜业、江铜国际新加坡有限公司（以下简称"江铜新加坡"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）、江西铜业（清远）有限公司（以 下简称"江铜清远"）、江西铜业香港有限公司（以下简称"江铜香港"）、江西 铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称"江铜国投"）、江西江铜贵金属 有限公司（以下简称"江铜贵金属"）、江西铜 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国 ...