证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-086 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 《2023 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2022 年 8 月 29 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与 ...

盛新锂能集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《盛新锂能集团股份有限公司章程》等有关规定，作为盛新锂能 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第八届董事会第 五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 周 毅 马 涛 黄礼登 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保的情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、公司合并报表范围之 外的其他第三方提供违规担保的情况。 二、关于2023年 ...

1 盛新锂能集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 月占用资金 | | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 6 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 金额 | | 的利息（如 | | 月偿还累计 | | 月 日占 30 | | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | | 有） | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023 年9月5日（星期二）15:30至17:00时举行2023年半年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或 登录"https://eseb.cn/17xs6zctZcI"，进入"盛新锂能2023年半年度业绩说明会" 界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 公司将在2023年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监 王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-090 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023年半年度报告》。 二○二三年八 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-089 盛新锂能集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额 为人民币2,000,000,030.13元，扣除与发行有关费用人民币10,918,744.58元（不含 税）后，募集资金净额为人民币1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11 月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。 为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-087 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表 决相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》； 《2023 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-085 盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司申请 融资授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 15 日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国光大银行股份有限公司成都分行世纪城支行（以下简称"光大银行"）签署了 《综合授信协议》，光大银行向公司提供不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，期 限不超过 15 个月。2023 年 8 月 15 日，公司向光大银行出具《战略客户授信额 度使用授权委托书》（以下简称"《授权委托书》"），授权公司全资子公司遂宁盛 新锂业有限公司（以下简称"遂宁盛新"）以其自身名义使用上述授信额度，并 对遂宁盛新在授信额度范围内与光大银行签订的《贷款合同》所负全部债务承担 连带保证责任，本次签署的《授权委托书》有效期至 2024 年 9 月 27 日。 公司分别于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 27 日召开第七届董事会第四十 三次会议和 2022 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-084 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 8 月 16 日（周三）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2023 年 8 月 16 日（周三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 盛新锂能集团股份有限公司 2023年第二次（临时）股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月16日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （三）现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险 金融大厦 B 区 15 楼会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周 ...

根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《盛 新锂能集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤 律师事务所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派律师参加公司二〇二三年第二次（临时）股东大会（下称"本次股 东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、 复印件等材料与原始材料一致。 北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 二〇二三年第二次（临时）股东大会的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-083 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的通知，获悉盛屯集团将其所 持有的公司无限售流通股 257 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质 押登记手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担 保。现将具体情况公告如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 盛新锂能集团股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 ...