证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-019 歌尔股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司歌尔光学科技有限公 司（以下简称"歌尔光学"）以借款方式提供额度不超过人民币 10 亿元的财务资助， 以满足歌尔光学的资金周转及日常经营需要，并按实际使用资金以不低于公司同类 业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助额度的有效期为自 2024 年 度股东大会审议通过之日起 12 个月，借款期限不超过 36 个月，自实际提款日起算。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会 第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制和影响，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注歌尔光学的经 营状况、财务状况及偿债能力 ...

歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 歌尔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，歌尔 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度已离任独立董事王琨 女士及现任独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王琨女士（已离任）、黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》中对独 立董事独立性的 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 歌尔股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 歌尔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合歌尔股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

歌尔股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 2、公司 2024 年度证券投资遵守了相关法律、法规和规范性文件规定。 3、公司制定了《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，对公 司及子公司证券投资的决策权限、决策程序、责任部门和责任人、信息管理、信 息披露和内部信息报告程序等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。 公司及子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。 三、董事会对证券投资情况的说明 公司证券投资资金来源为自有资金，不会对公司的正常生产经营活动产生不 良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、 投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资 严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理制度的规定，不存在违反相关法律、法 规及规范性文件规定的情形。 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品 交易管理制度》等相关规定要求，歌尔股份 ...

歌尔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等规定 和要求，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）2024 年度实现收入总 额 41,845.83 万元，其中：审计业务收入 36,575.89 万元；证券业务收入 12,260.14 万元，上市公司审计收费：6,027 ...

歌尔股份有限公司 未来三年（2025年—2027年）股东回报规划 为完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报 规划》（以下简称"《回报规划》"），具体内容如下： 三、《回报规划》主要内容 一、《回报规划》制订原则 1、本规划应符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定。公 司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事的意见。 2、公司应综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公 司持续经营和长远发展的前提下，制定合理的股东回报规划，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 3、未来三年（20 ...

歌尔股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 公司开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司资产、负债状况 以及外汇收支业务情况，有利于更好的规避公司所面临的相关风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易的主要条款 随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发展，公司及子公司在日常经营过 程中涉及大量的外币业务，为有效规避汇率及利率等波动的市场风险，防范大幅波动对公司 造成不良影响，合理降低财务费用，公司 2025 年度拟开展金融衍生品交易,以加强风险管 理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司及子公司 2025 年度拟开展的金融衍生品业务仅限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币、融资货币或投资货币相同的币种，主要外币币种为美元、越南盾等。公司及 子公司拟开展的金融衍生品业务包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。 公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范风险为目的。公司开展的衍生品 交易品种均为与基础业务密切相 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-008 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了第六届董事 会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，2024年公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计 70,148.06万元（含2024年前三季度已计提并披露的各类资产减值准备），占2024 年度经审计归属于母公司股东的净利润的26.32%。具体数据如下： 二、本次计提资产减值的确认标准及方法 1、金融资产减值 公司对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备，主要包括应收账款、其他 应收款等。公司以预期信用损失为基础，对上述项目按照其适用的预期信用损失 计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 期末，公司计算各类金融 ...

歌尔股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《歌尔股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，恪尽职 守、勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就 2024 年度监事会工作报告如 下： 1、第六届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，会议审议通过 了《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》等 16 项议案。 该次决议内容刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过 了《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的 ...