Core Points - The company held the 19th meeting of the sixth Supervisory Board on March 26, 2025, where several key resolutions were passed regarding the 2024 annual reports and financial matters [1][2][3]. Group 1: Supervisory Board Resolutions - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, which will be submitted to the 2024 Annual General Meeting for review [1]. - The 2024 Financial Settlement Report was also approved, reflecting the company's actual operating conditions [1]. - The company will recognize an asset impairment provision totaling 701.48 million yuan for 2024, which includes previously disclosed impairments [1]. - The 2024 Annual Report and its summary were approved, confirming that the reports accurately reflect the company's situation [1]. - The profit distribution plan for 2024 was approved, with a net profit of approximately 2.67 billion yuan attributable to shareholders [1]. Group 2: Financial and Operational Plans - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 38 billion yuan for 2025 to support its operations [6]. - A proposal to use up to 5 billion yuan of self-owned funds for entrusted wealth management in 2025 was approved [7]. - The company will engage in financial derivatives trading with a total limit of up to 6 billion USD in 2025 to manage foreign exchange risks [9]. - The company will provide guarantees for certain subsidiaries with a total limit of up to 4.03 billion yuan [12]. - The company plans to support its subsidiary, Goertek Optical Technology, with financial assistance of up to 1 billion yuan [15]. Group 3: Internal Control and Governance - The company conducted a self-evaluation of its internal control for 2024, which was approved by the Supervisory Board [6]. - The internal control system was deemed adequate and compliant with relevant laws and regulations [6]. - The company updated its internal control system to enhance management and risk prevention capabilities [19].

歌尔股份: 年度股东大会通知 | 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-017 | | --- | | 歌尔股份有限公司 | | 关于召开 2024 年度股东大会会议通知的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | 导性陈述或重大遗漏。 | | 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过，公 | | 司将于2025年5月22日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： | | 一、召开会议的基本情况 | | 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 | | 现场会议召开时间：2025年5月22日下午2:00。 | | 网络投票时间： | | 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-9:25， | | 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-2025 | | 年5月22日下午3:00期间任意时间。 | | （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 | | （ ...

Core Insights - Company achieved a record revenue of 100.95 billion yuan in 2024, marking a 2.41% year-on-year increase, with Q4 revenue reaching 31.31 billion yuan, the highest quarterly figure of the year [1][3] - Net profit surged by 144.93% to 2.665 billion yuan, with a significant increase in non-recurring net profit by 178.30% to 2.393 billion yuan, indicating substantial improvement in core business performance [1][3] - Q4 net profit experienced a sharp decline of 71.45% compared to the previous quarter, totaling 320 million yuan [1][3] Revenue and Profitability - The company reported a total revenue of 1009.54 billion yuan for 2024, with a slight increase of 2.41% year-on-year [1][3] - The net profit for the year was 26.65 billion yuan, reflecting a remarkable growth of 144.93% [1][3] - Basic earnings per share rose by 146.88% to 0.79 yuan, with a weighted average return on equity of 8.46%, up by 4.87 percentage points from the previous year [1][3] Quarterly Performance - The company exhibited clear seasonal performance trends, with Q3 and Q4 revenues significantly higher than the first half of the year, reaching 29.26 billion yuan and 31.31 billion yuan respectively [4] - Q3 net profit was particularly strong at 1.12 billion yuan, accounting for approximately 42% of the annual total [4] Financial Health - Total assets reached 82.707 billion yuan, a year-on-year increase of 12.15%, while net assets attributable to shareholders grew by 7.71% to 33.186 billion yuan [5] - The company's debt-to-asset ratio stood at approximately 59.9%, indicating a relatively stable financial position [5] Cash Flow and Shareholder Returns - Operating cash flow decreased by 23.94% to 6.2 billion yuan, potentially due to business expansion and increased inventory or accounts receivable [5] - The company proposed a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares (tax included), reflecting a commitment to shareholder returns while maintaining sufficient funds for business expansion and R&D [2][5]

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 歌尔股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S00783 号 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2025S00783 号 歌尔股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 歌尔股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

歌尔股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00104 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2025T00104号 歌尔股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌尔股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

关于歌尔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00188号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 歌尔股份有限公司全体股东： 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于歌尔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00188号 我们接受委托，审计了歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"）2024年 度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注，并于2025年3月26日出具了中喜财审2025S00783号无保留意见的审计报 告。 歌尔股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

歌尔股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（仇旻） 本人仇旻，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会，选举本人为公司第六届董事会独 立董事，同时担任第六届董事会审计委员会委员，任期自2024年5月21日起至第六届 董事会届满日止。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人仇旻，瑞典皇家理工学院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为 西湖大学国强讲席教授、副校长，工学院院长，西湖大学光电研究院院长。美国光 学学会会士（Fellow of OSA）、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、电气和电 子工程师协会会士（ ...

歌尔股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄翊东） 本人黄翊东，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄翊东，清华大学电子工程专业博士。现为清华大学电子工程系教授、清 华大学学术委员会副主任、美国工程院外籍院士、美国光学学会会士（Fellow of OSA），兼任中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副 会长、ACS Photonics杂志副主编、本公司及珠海光库科技股份有限公司独立董事， 曾任NEC光-无线器件研究所特聘研究员、清华大学电子工程系副系主任、系主任， 曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长。 （二）独立性情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

歌尔股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王琨-已离任） （二）独立性情况 经自查，本人担任公司独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2024年任职期间，本人亲自出席公司召开的3次董事会及2次股东大会。经对公 司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，没有反对、弃 权的情形。 本人王琨，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年任 职期间（2024年1月1日至5月21日）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，现将2024年度 任职期间本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王琨，香港科技大学会计学博士、南开大学会计学学 ...

2024年度独立董事述职报告（姜付秀） 本人姜付秀，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，现将 本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 歌尔股份有限公司 （一）出席会议情况 2024年，本人积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议和董事会各 相关专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席董事会的情况。 1 1、出席董事会及股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜付秀，北京大学光华管理学院会计学博士后、南京大学经济学博士。现 为中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学国家发展与 战略研究院环境、社会与治理（ESG）研究中心主任，兼任本公司及中银理财有限 责任公司独立董事，曾兼任北京纯聚科技股份有限公司、北讯集团股份有限公司、 烟台龙源电力技 ...