北方化学工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤勉尽责，审 慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大 会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张永利：中国国籍，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，中国人民解放军 防化学院化学防护专业，本科学历，无境外永久居留权。历任防化研究院参谋、工 程师，总参兵种部防化局参谋，总装陆装科订部工化局参谋、总工程师,陆军装备部 装备项目管理办公室副主任、天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任中国 兵工学会防化专业委员会常务副主任,本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，符 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-023 北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司拟开展远期结汇业务。 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司根据 业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%， 且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800 万美元。公司董事会 授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批 日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-019 北方化学工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经信永中和会计师事务所审计，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 55,514,623.63 元；母公司实现净利润 62,921,142.94 元，按《公司章程》规定提 取盈余公积 6,292,114.29 元，加：年初未分配利润 169,499,541.26 元，减：2022 年度利润分配 27,451,739.70 元，公司期末未分配利润 198,676,830.21 元。根据《公 司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2024 年资金 需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2023 年度利润分配预案为： 拟以 2023 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金 红利 27,451,739.70 元，剩余未分配利润滚存入 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-013 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场方式召开。本次 会议应出席董事人数 11 人；实际出席董事人数 11 人。其中：非独立董事蒲加顺 先生、赵斌先生、朱立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、独立董事张永利先生、 张军先生、胡获先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生因公务，委托 非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，职工董事王乃华先生因公务， 委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事吕先锫先生因 公务,委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权，会 ...

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总 经理薛刚先生递交的书面辞职报告。薛刚先生因工作原因，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的有关规定，薛刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响 公司的正常经营。截至本公告披露日，薛刚先生未持有公司股份。 在此，公司及董事会谨向薛刚先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感 谢！ 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-012 董 事 会 二〇二四年四月十三日 ...

北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-011 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具 体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》、《证 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-010 北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-008 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响 募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0110 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股 份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师参加了北化股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》 （以 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-009 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影 响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合 ...