本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 时在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日 以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票）。 《2023 年第三季度报告》刊载于 2023 年 10 月 25 日《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项 议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。 中山 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-097 中山大洋电机股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建立、 健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2021 年 3 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"股票期权激励计划"），并分别于 2021 年 5 月 26 日和 2022 年 4 月 29 日完成 股票期权激励计划的首次授予和预留部分授予登记。鉴于公司已于 2023 年 10 月 24 日 实施完成了 2023 年半年度权益分派方案，根据股票期权激励计划的相关规定，现对股 票期权激励计划中首次授予和 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-096 中山大洋电机股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建立、 健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2020 年 5 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"股票期权激励计划"），并分别于 2020 年 7 月 14 日和 2021 年 5 月 11 日完成 股票期权激励计划的首次授予和预留部分授予登记。鉴于公司已于 2023 年 10 月 24 日 实施完成了 2023 年半年度权益分派方案，根据股票期权激励计划的相关规定，现对股 票期权激励计划中首次授予和 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2020年股票期权激励计划调整行权价格相关事项 的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2020年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2020年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 --业务办理（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就大洋电机2020年股票期 ...

独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司第六届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表如下意见： 基于公司2023年半年度权益分派方案，公司董事会本次调整公司2020年股票期权激 励计划、2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计 划各期的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励 计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草 案）》《2023年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，未违反有关法律、法规的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。上述行权价格的调整已履行了必要的审批程 序，因此，我们一致同意本次行权价格调整事项。 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-098 中山大洋电机股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建立、 健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2022 年 6 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"股票期权激励计划"），并于 2022 年 8 月 26 日完成股票期权激励计划的授予 登记。鉴于公司已于 2023 年 10 月 24 日实施完成了 2023 年半年度权益分派方案，根据 股票期权激励计划的相关规定，现对股票期权激励计划的行权价格进行调整，有关事项 说明如下： 一、2022 年股票期权激励 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-094 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的 方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票 反对）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2022年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2022年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 --业务办理（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就大洋电机2022年股票期权激励计划调整行权价格相关事项 出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2022年股票期权激励计划调整行权价格相 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整行权价格相关事项 的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2023年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2023年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 --业务办理（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就大洋电机2023年股票期 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2021年股票期权激励计划调整行权价格相关事项 的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2021年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 --业务办理（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就大洋电机2021年股票期 ...