一、股东部分股份质押及解除质押基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押及解除质押，具体事项如下： 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-102 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 李卫国 | 是 | 12,500,000 2,000,000 | 2.19% 0.35% | 0.50% 0.08% | 2021 年 12 | 2023 | 年 12 | 中国银河证 券股份有限 | | ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事制度 为完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《北京东方雨虹防水 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制定 本制度。 第一条 独立董事的任职资格 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第二条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、章程及规 则； （四）具有五年以上法律、会计或者经济等履行独立董事职责所必需的工作 经验；对公司的行为在独立客观的基础上发表意见；并应当是能够有足够时间和 精力履行独立董事各项职责的专家或学者； （五）独立董事最多在三家境内外上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事职责； （六）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （七）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）的规定、《公司章程》以及本制度规 定的其他条件。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-099 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月24日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董 事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持， 全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为 本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表 决。其他7名非关联董事参与表决。 公司坚持零售优先、合伙人优先及高质量稳健发展的战略定位，为进一步推 进实施渠道的优化变革， ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-100 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月24日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见2023年12月2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-101 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司根据实际情况对2023年6月6日公告的《公司2023年限制性股票激励 计划之激励对象人员名单》进行了调整，同时，为更好的发挥限制性股票激励计 划的激励作用，公司对《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 "特别提示之第五条、第六条第一款"、"第四章 激励对象的确定依据和范围 之二、激励对象的范围第一款"、"第五章 激励计划具体内容之二、激励计划 标的股票的数量第一款及三、激励对象获授的限制性股票分配情况"、"第五章 激励计划具体内容之六、限制性股票的授予与解除限售条件之公司层面业绩考核 要求"、"第五章 激励计划具体内容之八、限制性股票会计处理之（二）"相 关内容进行了修订，形成《2023年限制性股票激励计划》及其摘要，并经2023 年9月8日召开的公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议 通过。 3、2023年9月9日至2 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 - 1 - 公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管 理办法》以及有关法律、法规的规定，审议程序合法合规。本次终止实施 2023 年 限制性股票激励计划不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 我们同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青 2023年12月1日 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，我们对公司第八 届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则， 对相关议案发表如下专项意见： 一、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的独立意见 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公 司"）治理，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》《北京东方雨虹防水技术股份有限公 司独立董事制度》及中国证监会的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第四条 每个会计年度结束后2个月内，公司管理层和财务总监应向每位独 立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作及财务方面的情况和 投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进 行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以 下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 观意字（2023）第010131号 北京观韬中茂律师事务所 关于 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次终止的批准和授权 6 | | | 二、本次终止的具体情况 7 | | | 三、结论意见 8 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 东方雨虹/公司/上市公司 | 指 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本股权激 | 指 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限 | | 励计划/本计划 | | 制性股票激励计划 | | 《2023年限制性股票激励计 | 指 | 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年 | | 划（草案）》 | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 《2023年限制性股票激励计 | 指 | 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年 | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票激励计划（草案修订稿）》 | | ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北京东方雨虹防 水技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事；董事会设董 事长一人，副董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举 产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 独立董事及独立董事专门会议 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总裁及副总裁 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监 事 会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...