桂林三金药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。监事会对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： （一）2023年4月26日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，审议通过了以下议案： 9.审议《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》； 10.审议《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 第 1 页 共 5 ...

2021年12月6日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘 要（修订稿）的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的 议案》，并于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-009 桂林三金药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员 工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第一期员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"）第二个锁定期于2024年2月9日届满，根据2023年度公 司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现 将相关情况公告如下： ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于2022年12月担任桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，2023年5月因身体健康及时间安排等原因，本人申请辞去公司独 立董事及审计委员会中担任的职务，辞职于2023年7月3日公司召开2023年第一次 临时股东大会选举新的独立董事后生效。 作为公司第八届董事会独立董事，2023年任职期间，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗付岩，1976年出生，西南交通大学管理学博士，中国注册会计师（非 执业）、中国注册税务师（非执业），曾任桂林理工大学商学院会计系主任和广 西会计专业学位硕士（MPAcc）教学指导委员会委员，现任桂林理工大学商学院 会计系教授、硕士生导师， ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-014 【详细内容见2024年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第九次会议通知，会议于2024 年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2.审议通过了《 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-015 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第六次会议通知，会议于2024年4月24 日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出 席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持， 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票， 弃权票0票）。 2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃 权票0票）。 【《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）】 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3727 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的桂林三金公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桂林三金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为桂林三金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解桂林三金公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）2009年首次公 开发行股票的保荐机构，在认真审阅《桂林三金药业股份有限公司关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2023年度）的基础上，现就公司2023 年度募集资金存放与使用情况核查如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4600万股，发行价为每股人民币19.80元， ...

桂林三金药业股份有限公司董事会 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事莫凌侠女士、何里文先生、刘焕峰先生的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事莫凌侠女士、何里文先生、刘焕峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,171,603,364.27, representing a 10.81% increase compared to ¥1,959,732,845.90 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥421,298,789.06, a 27.85% increase from ¥329,526,519.63 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥382,330,105.81, showing a significant increase of 71.92% from ¥222,383,595.89 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.72, up 28.57% from ¥0.56 in 2022[23]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥3,936,044,324.47, a slight decrease of 0.73% from ¥3,964,926,749.15 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,816,961,724.60, a marginal increase of 0.13% from ¥2,813,331,946.71 at the end of 2022[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥549,245,571.38, reflecting a 3.89% increase from ¥528,666,938.97 in 2022[23]. - The company achieved a profit margin of 23.5% in 2023, up from 16.8% in 2022, indicating improved profitability[74]. - The pharmaceutical segment contributed CNY 2,052.62 million, accounting for 94.52% of total revenue, with a year-on-year growth of 10.59%[81]. - The gross margin for the pharmaceutical products was reported at 60%, indicating strong cost control and pricing strategies[74]. - The gross profit margin for the pharmaceutical sector was 74.86%, an increase of 3.16% compared to the previous year[84]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 33.35% to CNY 717,857,248.92 due to increased advertising and promotional costs[91]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 549,245,571.38, an increase of 3.89% compared to the previous year[96]. Product Development and Market Position - The company has a diversified product range, including various forms of traditional Chinese medicine[21]. - The company aims to strengthen its leadership in the throat and urinary health sectors, while also expanding into cardiovascular, neurological, respiratory, and digestive health[42]. - The company has established a leading position in the field of traditional Chinese medicine, particularly in oral and urinary system medications, and has received multiple industry recognitions[37]. - The company has 217 drug approvals, including 47 exclusive specialty products and 119 products listed in the national medical insurance directory[43]. - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine, with policies promoting innovation and quality management in the industry[40]. - The company has established a comprehensive marketing system across the country, ensuring reliable drug quality and competitive advantages[42]. - The company is committed to a dual-wing development strategy, focusing on traditional Chinese medicine and biopharmaceuticals[42]. - The company is actively pursuing new product development, with ongoing projects including 18 in the biopharmaceutical sector, of which 7 are in clinical trials[79]. - The company is focusing on expanding its proprietary product lines and enhancing academic evidence to solidify its market leadership[93]. - The company plans to enhance hospital channel development and clinical promotion for its second-line products, including "Nervous System Medicine" and "Dizziness Relief," which are currently in the market introduction phase[117]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting head[4]. - The company has a robust internal control system and governance structure, continuously improving its governance level in accordance with relevant laws and regulations[154]. - The company ensures equal treatment of all shareholders, providing conveniences for minority shareholders to exercise their rights[154]. - The company has established independent operational capabilities, with no interference from the controlling shareholder in its business activities[159]. - The company has received an "A" rating for its information disclosure practices from the Shenzhen Stock Exchange for the 2022-2023 period[157]. - The company actively engages with stakeholders, respecting their rights and fulfilling social responsibilities[156]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[155]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, linking compensation to company performance and individual metrics[156]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings through new technology and product development initiatives[116]. - The company aims to increase R&D investment in traditional Chinese medicine and biopharmaceuticals, focusing on patent protection for core technologies[131]. - The company plans to enhance "value marketing" initiatives and improve daily management to better understand market changes and product sales at the terminal level[133]. - The company is committed to promoting new marketing models to enhance brand competitiveness and product promotion at the terminal level[131]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position and broaden its product offerings[124]. - The company is focusing on technological innovation by advancing key product technologies and enhancing the management of R&D quality systems[134]. - The company is implementing a comprehensive improvement platform based on Lean Six Sigma to enhance internal management efficiency[135]. - The company plans to enhance its product competitiveness through focused research and development of exclusive products and refined development of existing key products[68]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding potential industry policy changes, product price declines, and intensified market competition[4]. - The management team emphasizes the importance of responding to potential risks to ensure the successful completion of the 2024 operational plan and objectives[143]. - The company is actively monitoring industry policy changes to mitigate risks associated with regulatory impacts on the pharmaceutical sector[136]. - The company recognizes the pressure on profit margins due to price reductions from centralized procurement and rising raw material costs[128]. - The company aims to control the annual procurement cost of raw materials within a reasonable range while ensuring stable quality and reasonable prices[142]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute cash dividends of 4.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 235 million yuan for the 2022 fiscal year[198]. - For the first three quarters of 2023, the company will distribute cash dividends of 3.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 176 million yuan[199]. - The annual shareholders meeting on May 19, 2023, had an investor participation rate of 70.41%[161]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 on July 3, 2023, had an investor participation rate of 70.72%[162]. - The second extraordinary shareholders meeting in 2023 is scheduled for November 14, 2023, with a participation rate of 70.13%[162]. - The company has proposed a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) without changes to its profit distribution policy[199].

公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）84 / 80 市盈率 25.68 买入|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 桂林三金(002275) 公司发布2023年业绩快报：2023年实现营收21.72亿（+10.82%）； 归母净利润 3.91 亿（+18.58%）；扣非净利润 3.53 亿（+58.60%）。公 司扣非净利润实现高速增长，主要原因为：1.公司持续推进营销创新， 抢抓市场机遇，加大销售力度，公司业绩实现稳定增长；2.公司积极 开展精益管理、节能降耗项目，提高管理效率，有效控制成本；3.公 司第一期员工持股计划确认的管理费用在当期摊销数较去年同期的 减少；4.对生物制药板块进行梳理优化，实现一定程度的减亏。 分季度看，公司 Q1/Q2/Q3/Q4 收入分别为 7.16 亿元（+38.51%）、 4.78 亿元（-0.07%）、4.38 亿元（-1.33%）、5.40 亿元（+3.65%）；归 母净利润分别为 1.69 亿（+40.96%）、2.10 亿元（+15.01%）、0.17 亿 元（-19.16%）、-0.06 亿元（-219.45%）；扣非归母净利润分别为 1.64 亿（+42.86% ...