罗莱生活科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

罗莱生活科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗莱生活科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事唐善永述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2023年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 唐善永，男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，汉族，税收学博士学 历，经济学博士学位，毕业于上海财经大学，具有注册会计师、注册税务师、法 律从业资格等。现为上海立信会计金融学院税务系副教授、北京盈科（上海）律 师事务所兼职律师，罗莱生活科技股份有限公司独立董事、熊猫乳品集团股份有 限公司独立董事、上海寰创 ...

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 吕巍,男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系毕业，经济学 博士。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲 师、主任、副教授、教授；2003年4月至今在上海交通大学工作，2003年4月至2014 年10月在上海交通大学安泰管理学院副院长，工商管理系任教授、博导，2014年 10月至2015年5月担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年 4月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导； 2019年 5月至2021年6月兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事；2015年5月至 2022年4月21日兼任上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事；2015年 1月2022年2月兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2020 年8月兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事。2017年2月10日2023年3月30日 担任罗莱生活科技股份有限公司第五届董事会独立董事。 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事吕巍述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-028 罗莱生活科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 提案13以提案12的审议通过为前提。 经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日第六届董 事会第八次会议审议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜 通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月21 日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午 ...

罗莱生活科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 LUOLAI GROUP ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进罗莱 | | | 公司简介 | 04 | | 公司使命 | 05 | | 公司愿景 | 05 | | 部分奖项及荣誉 | 06 | | 开展 ESG 治理 | | | ESG 治理架构 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 实质性议题分析 | 10 | | 立足合规经营 | 11 | | 股东权益保护 | 13 | | 打造高质量纺织产品 | | --- | | 研发与创新 | | 产品质量保障 | | 创新可持续经营模式 | | 客户服务 | | 供应链管理 | | 数据安全与隐私保护 | | 负责任营销 | | 践行绿色发展理念 | | 气候战略 | | 节能减排 | | 生态环境保护 | | 水资源管理 | | 废弃物处理 | | 担当员工好雇主 | | | --- | --- | | 雇佣多元 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 等规定，制定本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 审计委员会根据 《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第一条 为强化罗莱生活科技股份有限公司 以下 公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称 审计委员会")，作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专 门机构。 第八条 审计委员会下设审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会 1 议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-024 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《 关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任章碰先生为公司第六届董事会证券事务代 表，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。章碰先生已 经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任 职资格符合《 深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。章碰先生简历详见附 件，其联系方式如下： 电话：021-23138999 传真：021-23138770 邮箱：ir@luolai.com.cn 通讯地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 《《《本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表毛伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。毛伟先生辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务 ...

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事洪伟力述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 （2023年3月换届离任）本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专 业意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，现将本人任期内工作情况作汇报。 洪伟力，男,1970年3月出生,中国国籍。1992年8月毕业于复旦大学世界经济 系,获经济学学士学位,1999年8月毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。 1992年7月至1992年10月上海市政府金融储备干部计划成员,1992年10月至1995 年8月担任上海证券交易所总经理秘书等职,199 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 罗莱生活科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0070 号 容诚专字[2024]200Z0070 号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 我们审核了后附的罗莱生活科技股份有限公司（以下简称罗莱生活）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供罗莱生活年度报告披露之目的使用，不得用 ...