证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-044 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.92 万吨，较去年同 期增长 20.68%，较上月环比增长 8.18%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.30 万吨，较去年同期增长 9.89%，较上月环比增长 12.91%。 二、说明 进入七月份，鸡肉产品价格有所回升，造肉成本持续维持低位，各板块产销 量持续保持增长，1-7 月屠宰量累计同比增长超 20%。此外，公司在 C 端线下攻 坚方面取得一定成效，C 端线下收入不断突破，带动 7 月 C 端收入同比增长超 30%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-----------------|-------------------------| | 投 资者 关系 活 | 特定对象调研□分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | 参 与单 位名 称 天风证券陈潇、冯佳文、陈炼，富国基金徐哲琪，中欧基金 及人员姓名 胡万程，兴银基金乔华国，招银理财杨鈜毅，博道基金孙文 龙，太平养老管静圆，永安国富陈珙，宝盈基金李巍宇、张 若伦，天弘基金马雪薇，前海开源基金刘智博，景顺长城基 金唐翌，银华基金王一川等 16 名投资者 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 圣农发展总部大楼 上 市公 司接 待 董事长 傅光明 人员姓名 总经理 傅芬芳 董事会秘书 廖俊杰 1、请问公司领导上半年经营情况怎么样？ 公司领导回答：公司上半年实现归母净利润 8000 万-12000 万，二季度相较一季度盈利大幅改善。面对行业不利因素， 投 资者 关系 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-043 二、说明 二季度以来公司综合成本下降明显，使得公司在行业低迷的情况下各月均实 现盈利，并相较于行业中其他企业呈现出较强的业绩韧性。 从板块总体经营看，上半年公司上下游各板块产、销量持续增长，屠宰规模 较去年同期增长超 20%，食品端销量同比增长超 10%，而随着食品十厂的正式投 产，公司食品端牛肉深加工产能将进一步释放。销售方面，食品 C 端攻坚线下零 售，通过不断加强经销商网络搭建、O2O 业务以及 S 级门店打造，持续加大品牌 资源投放，上半年 C 端收入持续增长，尤其是 C 端线下零售收入同比增长超 40%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲 ...

福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-041 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人、 职工代表监事候选人以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第七届监 事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举傅光明先生担任公司第七届董事会董事长，其任期为自本次 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-040 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公 大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会 ...

福建圣农发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 （中国证监会令第 182 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17 号）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》（以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）、中国 证监会福建监管局（以下简称"福建证监局"）印发的《关于加强上市公司内幕 信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39 号）、《关于进一步做好 辖区上市公司内幕信息知 ...

福建圣农发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金（不包括公司 实施股权激励计划募集的资金）。 本办法所称超 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-042 福建圣农发展股份有限公司 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月十日 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于2024年7月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开，本次会议由公司监事张玉勋先生召集并主持，会议通知已于 2024年7月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第七届监事会的两位 股东代表监事候选人和一位职工代表监事候选人。应参加会议监事三人，实际 参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃 权。 本次会议选举张玉勋先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次会议审 议通过上述议案之日起，至公司第七届监事会任期届满之日止。 （监事会 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第六届董事会第二十九次会议决议及公告、第六届监事会第二十五 次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议 股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 ...