证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-093 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五 次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。独立董事在任期期间出现明显影响独立性的情形的，应当及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 福建圣农发展股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司监事会议 事规则（2023 年修订）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-092 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 12 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应 参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改 <监事会议事规则>的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会秘书制度 第一条 为了规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露 ...

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 福建圣农发展股份有限公司 第一条 为建立和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规 ...

福建圣农发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其下属的全资或控股 子公司（以下统称为"子公司"）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的全资或控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含本公 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，制定本规则。 董事 ...

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 14 日召开公司第六届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于变更经营范围及减少注册资本并相应修改<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 现根据福建省市场监督管理局的核准要求，公司在股东大会的授权下及股东 大会审议通过的经营范围内，对公司经营范围进行相应的修订，公司已于 2023 年 12 月 4 日完成工商变更登记及章程备案相关手续，并于近日取得福建省市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后具体登记信息如下： 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-095 福建圣农发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-094 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 11 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 11 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月实现销售收 入 15.10 亿元，较去年同期增长 0.11%，较上月环比增长 2.50%。其中，家禽饲 养加工板块鸡肉销售收入为 11.69 亿元，较去年同期增长 5.18%，较上月环比变 动-7.53%；深加工肉制品板块销售收入为 6.20 亿元，较去年同期增长 4.98%， 较上月环比增长 16.78%。 销量方面，11 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 11.69 万吨，较去年 同期增长 28.16%，较上月环比变动-2.38%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.65 万吨，较去年同期增长 15.67%，较上月环比增长 0.67%。 二、说明 进入十一月份，公司数字化建设不断推进，多举措深耕精细化管理，使得公 司在行业普遍亏损时段仍具备一定盈利水平。养殖板块上，受益于原 ...