证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会现就提名车晓昕女士为深圳齐心集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳齐心集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-022 二、本次董事会换届选举情况 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，依照《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，根据新修订的《公司章程》 等有关规定，公司现依照相关程序进行董事会换届选举。 一、公司董事会构成情况 根据新修订的《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事1人。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期 三年。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第 八届董事会提名， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-023 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第八届董事会第十 七次会议，决定于2025年7月18日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第二次临时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意召 开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年7月18日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-021 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议的会议通知 于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日以 现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 开展董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提 名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2025-767 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-020 www.qx.com 深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2025年6月27日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日 9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 ...

Group 1: Business Overview - The company focuses on B2B office supplies procurement, serving over half of the 98 central enterprises in China, including major clients like state-owned enterprises and Fortune 500 companies [2][3] - The main business segments include office supplies, MRO industrial products, employee welfare items, and marketing materials, with office supplies accounting for nearly half of the business [9] Group 2: Market Trends and Growth - The MRO industrial products segment is rapidly growing, leveraging existing office supplies clients to expand its market share [4][9] - The employee welfare market is shifting towards integrated and diversified procurement models, with increasing online penetration [4] Group 3: Brand Development and Strategy - The company emphasizes its proprietary brand as a cornerstone of its long-term development, focusing on young consumers and integrating traditional Chinese culture into product design [5][10] - Collaborations with quality IPs are a key strategy to enhance brand appeal and market reach, with partnerships including popular domestic IPs [12][13] Group 4: Financial Performance and Projections - The company expects stable growth in B2B business revenue, with over 50% of central enterprises engaged in procurement, providing new growth opportunities [6] - Strategies to improve gross margins include increasing the sales proportion of proprietary brand products and enhancing supply chain management [11] Group 5: Future Investments - The company maintains a strong cash flow and is open to exploring investment and acquisition opportunities while ensuring prudent evaluation [14][15]

Group 1 - The 119th China Cultural Products Trade Fair (CSF Cultural Fair) was held in Shanghai from June 11 to 13, featuring over 1,000 exhibitors and focusing on "domestic and foreign trade" as dual engines for market expansion [1][3] - The fair serves as an important platform for new products, designs, channels, and concepts in the cultural and office supplies industry, as well as a gateway for global companies to enter the Chinese market [3] - The event emphasized "ESG sustainable development" and aimed to explore cutting-edge development dynamics in the industry [1][3] Group 2 - Qixin Group's brand Qixin Wenchuang showcased unique booths combining cultural, creative, interactive, and experiential elements, attracting significant attention from attendees [3] - Qixin Wenchuang introduced popular IP co-branded new products, focusing on integrating modern creativity with traditional culture to resonate emotionally with consumers [5] - The company displayed its proprietary quality products, including the Compera ergonomic pencil designed for children's hand shapes, enhancing comfort and usability [7] Group 3 - The V'mo fingerprint lock series redefined social safety distance by integrating smart technology with office supplies, including award-winning products like the V'mo fingerprint lock bag [9] - The successful hosting of the CSF Cultural Fair provided an efficient platform for new product launches, business negotiations, and industry insights, exploring high-quality development paths for the cultural industry [11]

第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康地发展， 进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理 和财务状况的深入了解和有效控制，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程 ...

深圳齐心集团股份有限公司 股东会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性， 充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳 齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《上市规则》《公司章程》和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》 的规定； （二）出席会议 ...