证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 华商基金 时间 2024年5月 20日 地点 公司26楼会议室 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 上市公司接待人 证券事务部副总经理、证券事务代表 刘逊 员姓名 投资者关系经理 戴晶 1、公司长期如何实现盈利增长和股东回报？ 答：公司将坚持稳健经营、规范运作，有序实施转型发展。一 方面，进一步提升公司在物流园区、工业园区、住宅开发等不动产领 域的资产运营管理能力、规模和竞争优势，提高公司经营业绩；另一 方面，积极寻找发展新动能，探索实践基金、REITs 等资本手段，逐 步实现战略转型升级，提升盈利能力和可持续增长能力；此外，公司 将持续根据实际情况，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投 资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。 投资者关系活动 2、仓储物流业务平均毛利率较高，净利润表现如何？ ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-034 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 317.48%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 215.84%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 36.64%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2022 年 5 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称 "南山地产"）与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行（以下简 称"建设银行武汉省直支行"）签署《保证合同》，约定南山地产为 其控股下属公司武汉山峻建设发展有限公司（以下简称"武汉山峻"） 向建设银行武汉省直支行申请的 20,000 万元项目贷款提供连带责任 担保。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日《关于对外担 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-024 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过《关 于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、财务资助情况概述 为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司 拟向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比 例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 9.46 亿元的财务 资助。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、被财务资助对象 纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件： （1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； （2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的法人 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-029 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德勤华永"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在 执行完 2023 年度审计工作后，安永华明已连续 9 年为公司提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升公司审 计工作的独立性和客观性，公司拟聘请德勤华永担任公司 2024 年度 审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明进行了充分 沟通，安永华明对变更事宜无异议。安永华明在为公司提供审计服务 期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其 多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 深圳市新南山控股（集团） ...

（修订稿） 目 录 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 章 程 第一节 财务会计制度 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-028 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）生产经营需要，支持公司各平台业务发展， 持续加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中 开财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 2．财务公司为本公司与控股股东中国南山开发（集团）股份有 限公司（以下简称"中国南山集团"）共同投资设立，本公司持有财务 公司 40%的股权，中国南山集团持有其 60%的股权。根据相关规定， 本协议签订构成关联交易。 3．2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议全体无关 联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与中开 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事杨 国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿 卫先生 ...

一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动 风险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业 务规模基本相匹配。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、 拟开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-026 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、财务资助情况概述 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下： 为支持上海策湾文化发展有限责任公司（以下简称"上海策湾"） 的经营发展，公司全资子公司宝湾产城发展（深圳）有限公司（以下 简称"宝湾产城"）拟向其提供不超过人民币 3,200 万元的财务资助， 用于上海策湾"长三角国家影视中心"项目运营资金。另一股东方将按 持股比例提供同等条件的财务资助。本议案需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 公司名称：上海策湾文化发展有限责任公司 成立时间：2019 年 11 月 29 日 注册地址：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2 楼 3668 室 注册资本：10,000 万元 法定代表人：张志彬 经营范 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》中的利润分配 政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规章制度对现金分红的相关要 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 1 第一条 为进一步规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告 审计之外的其他专项审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...