证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。董 事会同意因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指 标未达行权条件，49 名激励对象已获授的 868 万份股票期权未生效 及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激 励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划 同时终止。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注册资本：10,000万元 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产 开发有限公司（以下简称"南山地产"）为苏州悦贵房地产开发有限 公司（以下简称"苏州悦贵"）提供6,000万元财务资助。根据相关协 议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务 资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.54万元，未超 过公司最近一期经审计净资产10%。本次财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥12.06 billion, a decrease of 0.77% compared to ¥12.15 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥147 million, representing a significant decline of 78.41% from ¥680 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥75 million, down 86.92% from ¥577 million in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.05, down 80% from ¥0.25 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was 1.43%, a decrease of 5.45% from 6.87% in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥72.81 billion, an increase of 5.00% compared to the end of 2022[24]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥10.27 billion, reflecting a slight increase of 0.41% year-on-year[24]. - The company reported a total revenue of 549.3 million CNY for the year 2023, reflecting a significant increase compared to the previous year[174]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to approximately ¥5.70 billion, a 352.62% increase compared to a negative cash flow of ¥2.26 billion in 2022[22]. - The net cash flow from operations decreased by 10.4% to CNY 1,187 million, but increased by 30.37% after excluding government VAT refunds[50]. - The company reported an investment income of ¥771,839,902.30, which accounted for 111.94% of total profit, mainly from equity and debt investments[101]. - The total investment amount for the reporting period was ¥2,868,799,238.80, a decrease of 22.29% compared to the previous year's investment of ¥3,691,775,368.89[109]. Business Segments and Operations - The company has undergone significant changes in its main business operations, including the addition of real estate development and logistics services as core business segments[22]. - The real estate development business achieved total sales of 17.37 billion yuan, a year-on-year increase of 15.8%, with equity sales rising by 60.7% to 12.13 billion yuan[54]. - The logistics segment has been recognized with multiple awards, including "Top 20 National Warehousing Real Estate Enterprises" and "Best Retail Logistics Park Enterprise Award," enhancing brand influence[74]. - The company plans to issue a logistics REIT, which has been formally accepted by regulatory authorities, indicating a strategic shift towards asset management[36]. Market Trends and Challenges - In 2023, the national commercial housing sales area and sales revenue decreased by 8.5% and 6.5% year-on-year, respectively, and compared to the peak in 2021, the sales area and revenue dropped by 35% and 34%[38]. - The logistics industry in 2023 saw a total social logistics volume of approximately ¥352.4 trillion, growing by 5.2% year-on-year[34]. - The average vacancy rate in the high-standard warehouse market rose to 21.8%, marking a historical high due to oversupply[35]. - The company anticipates challenges in 2024 due to insufficient global economic growth and weak domestic demand, but sees favorable conditions outweighing the negatives[122]. Strategic Developments and Future Plans - Future plans and strategic developments are subject to market risks and do not constitute a commitment to investors[5]. - The company aims to enhance its asset management capabilities and establish a "fundraising-investment-construction-management-exit" capital closed loop[48]. - The company plans to focus on "de-stocking, promoting collections, optimizing structure, preventing risks, and ensuring safety" in its real estate development business for 2024[65]. - The company is committed to expanding its ESG initiatives, including distributed photovoltaic systems and zero-carbon parks, to support sustainable development goals[126]. Management and Governance - The company appointed Yang Guolin as the new chairman on June 29, 2023, following the removal of Wang Shiyun due to work changes[156]. - The company has a clear and transparent dividend policy to guide long-term and rational investment by shareholders[134]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no conflicts of interest[145]. - The company has established a robust internal control system to enhance management efficiency and risk management capabilities[134]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,882, with 151 in the parent company and 3,731 in major subsidiaries[183]. - The company has implemented a performance appraisal system for all employees, aligning compensation with individual contributions to drive business growth[185]. - The company is committed to providing various forms of long-term incentives to align the interests of core personnel with those of the company[185]. - The company has maintained a positive relationship with educational institutions through collaborative projects, enhancing its talent pipeline[187]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 28.47% year-on-year to ¥43,130,712.15, primarily due to reduced costs[94]. - The company has successfully applied for three utility model patents related to the production of fire doors, enhancing production efficiency[95]. - The company aims to improve production efficiency by 5% through the development of automated installation lines and other technological advancements[95]. - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million RMB for the upcoming year[164].

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。现将有关 情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现净利润-262,475,108.62 元（合并报表归属母公司净利润 147,022,699.61 元），加上以前年度未分配利润 173,193,992.38 元，2023 年对股东的分配股利 100,187,952.98 元，2023 年末未分配利润为 -189,469,069.22 元（合并报表未分配利润为 5,286,408,827.34 元）。 根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主 ...

经核查独立董事张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司(以 下简称"公司") 董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对独立董事张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： ...

作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 西小虹：男，1963 年出生，中国香港特区永久居民，硕士研究生 学历。历任中国光大集团有限公司法律顾问、香港林大伟律师事务所 中国法律及国际商业顾问、杜邦中国有限公司亚太区资深法律顾问、 杜邦纺织与室内饰材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏 工业集团后更名为"英威达国际有限公司"）亚太区合并收购总监、香 港机场管理局中国业务总经理/中国业务拓展主管、中电电气集团有 限公司董事长特别顾问、中电电气集团（香港）有限公司总经理、中 国化工集团公司总法律顾问/首席法务官兼中国化工农化总公司总法 律顾问、中电电气集团有限公司副总裁兼海 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-015 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条 件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1．2019年3月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司首次股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新南山控股 （集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、 《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司股票期权激励计划 管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理和实施公司首次股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | | | | 袁宇辉 | 中航国际仿真科技服务有限公司 | 董事 | 2016-05-25 | | （三）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁宇辉：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、副 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 余明桂：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大 学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南 财经政法大学金融学教授、博士生导师及本公司独立董事等。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 1 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日 期 余明桂 中南财经政法 ...