（修订稿） 目 录 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 章 程 第一节 财务会计制度 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 1 第一条 为进一步规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告 审计之外的其他专项审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等相关文件的精神以及《公司章程》等的有关规定，深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑相关因素， 特制订公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。 第一条 制定目的 第三条 考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司的可持续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者的合 理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成 本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回 报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配 1 政策的连续性和稳定性。 第四条 公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划 进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策 透明度，积极回报投资者，引导投资者树 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-019 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议 通过。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第一季度报告》，公告编号 2024-021。 2．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果：12 票 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-026 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、财务资助情况概述 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下： 为支持上海策湾文化发展有限责任公司（以下简称"上海策湾"） 的经营发展，公司全资子公司宝湾产城发展（深圳）有限公司（以下 简称"宝湾产城"）拟向其提供不超过人民币 3,200 万元的财务资助， 用于上海策湾"长三角国家影视中心"项目运营资金。另一股东方将按 持股比例提供同等条件的财务资助。本议案需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 公司名称：上海策湾文化发展有限责任公司 成立时间：2019 年 11 月 29 日 注册地址：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2 楼 3668 室 注册资本：10,000 万元 法定代表人：张志彬 经营范 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》中的利润分配 政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规章制度对现金分红的相关要 ...

3 求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会 审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请 股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意 见。 3、利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利 润分配方式。 4、公司实施现金分红的条件 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充 裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配利润为正值。 （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留 意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到 或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。 5、现金分红的比例及时间 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展 的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次 现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需 求状 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1. 交易目的 公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大， 外汇结算业务量逐渐增加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险 敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响， 公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值 业务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背 景，以具体业务订单为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或 者风险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-027 2. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量， ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 南山控股 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 2023 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 18 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn/） | | | 董事长 杨国林 | | 上市公司接待人 | 独立董事 余明桂 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | | 董事、财务总监 兰健锋 | | | 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 | | | 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： | | | 1、宝湾物流的去年经营情况如何？ | | | 答：宝湾物流 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立 董事余明桂先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士、董事兼财务总 监兰健锋先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次年度业绩说明会提前向投 ...