承诺人：陈颖琪 2025 年 8 月 21 日 格林美股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人陈颖琪尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 格林美股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-090 格林美股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请 H 股发 行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请致同（香港）会计师事务所有限公司 （Grant Thornton Hong Kong Limited）（以下简称"致同香港"）为公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审 计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请审计机构事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到致同香港在 H 股发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请致同香港为本次发行上市的审计机构，为公 司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并授权 公司董事长或其授权人士与其协商确 ...

格林美股份有限公司 前次募集资金使用情况 目 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 80 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） in the the state nt Thornton 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441B018929 号 格林美股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的格林美股份有限公司(以下简称格林美公司)截至2024 年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前 次 募 集 资 金投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 对 照 表 。 按 照 中 国 证 监 会 《 监 管 规 则 适 用 指 引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是 格林美公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对格林美公 司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方 式召开第七届董事会独立董事第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法 有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：本次发行上市方案未发现存在违反境内外法律、 法规和规范性文件的情形，本次发行上市的方案不会损害公司及全体股东的利益。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》。 本议案表决情况：2 票同意 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-091 格林美股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年12月31日为止前 次募集资金使用情况报告，报告具体内容如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）2019 年增发募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2019】2006号）核准，公司以非公开发行股票的方式向28名特 定对象共发行634,793,184股人民币普通股（A股），发行价格为3.82元/股。本次发 行 募 集 资 金 总 额 2,424,909,962.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 2,386,512,911.01元。上述募集资金已于2020年4月23日到账，业经亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086 格林美股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会审议 | | 12 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会信息披露委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 21 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 ...

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈颖琪作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

格林美股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强格林美股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以 及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本政策。 （六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-093 格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开的第七 届董事会第六次会议，会议决定于2025年9月11日召开公司2025年第四次临时股 东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东 会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-084 格林美股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年8月21日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第五次 会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开，会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事 发出。应出席会议的监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监 事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 为满足公司全球化发展的需要，深入推进全球化战略，提升国际品牌形象和 综合竞争力，更好地借助国际资本市场、多元化融资渠道，助力公司可持续发展 及管理，监事会同意公司发行H股股票（以下简称"本次发行"）并在香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证 ...