A股影视院线板块盘初走强，欢瑞世纪涨停，慈文传媒涨超6%，金逸影视、华谊兄弟、百纳千成跟 涨。 ...

慈文传媒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保障股 东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、 股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保 障股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司董事会审计委员会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 ...

慈文传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年4月修订） 第一条 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件与《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数（至少应有一名是会计专业人士）。委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之—以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为独立董事委员的会计专业 人士担 ...

慈文传媒股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年4月修订） 第三条 股东会就选举董事进行表决时，有关法律、法规或规范性文件和《公司章 程》规定应当采取累积投票制或者股东会决议采取累积投票制的，实行累积投票制；其 他情形不采取累积投票，出席股东会会议的股东所持每一股份有一表决权。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制；公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方 式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，董事会应当在召开股东会通知中，表明 该次董事的选举采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的 股东有权提名非独立董事候选人人选。每1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人 推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可以 提出独立董事候选人人选。每1％表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数 不得超过本次拟选独立董事人数。 第一章 ...

慈文传媒股份有限公司 董事会议事规则 （二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话或者其他口头方 式通知。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书分管，负责处理董事会的日常 事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。由 董事长根据《公司章程》的规定召集。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事及总经理； 召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体董事及总经理。有紧急事项的 情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议 上作出说明。 董事会会议通知按以下形式发出： （一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和 合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 13 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………..15 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………36 | | | 第四节 | 董事会专门委 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-030 慈文传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第九届董事会第 二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会 行使。 为与《公司法》《上市公司章程指引》的规定及表述保持一致，将《公司章程》中"股 东大会"统一修改为"股东会"，将"或"统一修改为"或者"。《公司章程》其他条款 修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）： | 修订前 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-032 慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月31日召开第九届董事会 第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行 委托理财。公司存在前期累计未达到披露标准的委托理财事项：2022年8月，公司全资 子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为投资人，与管理人 银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银 河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000 万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）， 存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9 月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。上述具体内容 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-031 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议决议， 定于2025年5月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月29日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:0 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-028 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认： 公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《 ...