烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会、深圳证券交易所及《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司（以下简称 "公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本决策制度所称关联人是指公司股票上市的证券交易所股票上市 规则中所定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本 制度。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登 记管理工作。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照公司股票上市的证券 交易所股票上市规则及其他适用的法律、法规和规范 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 （高管人员）是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司 章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

第二条 本制度所称"重大经营交易事项"，包括除公司（含公司控股子公 司）日常经营活动之外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 重大经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 除本制度第十一条、第十二条的规定外，公司发生的交易达到下列 标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 ...

第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数不超过全体董事的半数。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决 定。公司战略发展部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作 需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四章 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理 结构，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规、中国证 监会的有关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公 司总裁。 (2) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； (3)拟订公司内部管理机构设置方案； (4) 拟订公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章； (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，确定子公司 中应由公司委任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单； (8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰 瑞设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管 理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000720717309H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：中文全称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文全称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，执行股东会的 决议。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以及《烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对外 担保，按照本制度执行。本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构借款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防 ...

机构调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与 外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行 对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治 理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： (一)公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购 风险，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益， 依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 公司基本建设投资、项目投资、债权投资、证券基金期货理财等投 资活动的管理按照相关制度执行。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度， 量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考 虑产业的主导方向及产业 ...