烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第一条 为了加强烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理 结构，增进资本市场对公司的了解和支持，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉， 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通； 投资者关系管理制度 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信 息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司信息披露管理办法》的规定，制定《烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 自有资金理财管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事会根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定投资 规模、可承受的风险限额等，并以董事会或股东会决议的形式进行落实。 单笔或者累计余额达到或超过公司最近一期经审计净资产 3%的由公司董事 （一）理财产品交易的标的为安全性高、风险可控、稳健型理财产品或结构 性存款。 （二）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非合格专业理财机构进行交易。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行理财业务应 当经公司审批，未经审批不得开展任何理财业务。 第一条 为进一步规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公 司")自有资金理财业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，提高 资金使用效率，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 理财业务的管理机构 第二条 本制度所指"理财业务"是指公司为充分利用闲置自有资金、提高 资金使用效率 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用，承担成本和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿 或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；委托大股东及关联方进行投资活 动；为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票以及在没有商品和 劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等 方式提供资金等。 第二章 禁止占用资金的情形 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使 用： （一）为大股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和 其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及关联方使 用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公 司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动 ESG 职责履行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括客户、股东（投资者）、供应商、债权人、员工、合作 伙伴、社区组织、相关政府与监管部门等。 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司（ ...

第二条 公司董事、独立董事、高级管理人员辞任、任期届满、解任或其他 导致实际离职的情况，适用本制度。 第二章 离职情形与生效条件 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等法 律法规及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将及时披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 如因独立董事辞职导致董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 法规及《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独 立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第四条 公司董事任期届满未获 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 信息； （二）社会上存在的已经或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常波动的负面情绪。 （二）一般舆情：指除重大舆情外的其他舆情。 第四条 公司应当遵循及时发现、及时响应、及时处置、及时总 ...

外汇套期保值业务管理制度 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款 预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时 间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的 资金规模，不得影响公司正常经营。 第六条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人 账户进行外汇套期保值业务。 第一章 总则 第一条 为了规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障公司股东选举董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》的规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名或两名以上 的董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。股东拥有的表决权可以集中投票选举一人，也可以分散投 票选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 通过累积投票制选举董事时，董事候选人数应当等于或多于拟选 出的董事人数。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事 的产生或更换，不适用于本实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以 上的股东可以提出董事候选人，并经股东会选举决定。 第七条 提名人提出候选人的人 ...