2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通 过，现将本年度权益分派实施情况公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案及相关情况 1、本次权益分派方案的具体内容：以公司现有总股本 951,034,969 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额为 95,103,496.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次权益分派 将按照比例不变原则实施。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-021 安徽神剑新材料股份有限公司 1、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 203 号 致：安徽神剑新材料股份有限公司 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 22 日在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽神剑新材料 股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司第六届 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-020 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺 路 8 号） 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。 本次股东大会的 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-013 安徽神剑新材料股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的 议案》。为优化管理架构，更好的执行公司战略和业务开展，公司拟将持有的全 资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称"神剑裕昌"）100%股权转 让给全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）。本次转 让完成后，神剑裕昌将由全资子公司变更为全资孙公司。 本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合 并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情 况如下： 一、交易对方基本情况 1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司 2、注册地址：陕西 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10 | | 6 | 资产负债表 | | 11 | | 7 | 利润表 | | 12 | | 8 | 现金流量表 | | 13 | | 9 | 所有者权益变动表 | | 14 | | 10 | 财务报表附注 | | 15-124 | 16 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1251 号 https// ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－011 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 网络投票日期与时间：2024年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-006 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称"黄 山源点"）发生日常关联交易2,099.69万元，占同类交易实际发生总额的79.78%， 公司预计2024年与黄山源点日常关联交易发生额不超过2,500万元。具体审议程 序如下: 1、董事会召开时间、届次及表决情况； 2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。 2、本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | ...

经与会监事表决，通过如下决议： 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-017 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年度公司实现营业收入 257,105.64,万元，较上年同期增长 2.18%；归属 于上市 ...

2023 年度独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董 事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师， 无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级教授，南京审计大学审计法研 究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年公司召 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-005 安徽神剑新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 预计 2024 年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司提供担保额度为不超过人民币 16.00 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产 的 69.80%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、 担保情况概述： 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2024 年度经营计划及融资安排，预计 2024 年度将为子公司合计提供额度不超过 16.00 ...